Юрист
Эксперт в сфере корпоративного и международного корпоративного права с юридическим и экономическим образованием и практическим опытом создания и реорганизации компаний, сопровождения M&A сделок, а также юридической поддержки открытия и ведения бизнеса в странах ЕС. Сочетает юридическую практику с навыками бизнес-анализа.
Кейс: Получение номера VAT (CUI) для юридического лица нерезидента в Румынии
Клиент
Представитель украинского филиала европейского холдинга, где структура бенефициаров состоит из юридических лиц Нидерландов и Кипра, обратился к нам.
Украинское ЮЛ (филиал) – Голландское ЮЛ – Кипрское ЮЛ
Голландская компания занимается торговлей продуктами животного происхождения и их экспортом на территорию ЕС. Голландская компания планировала осуществлять транзит через территорию Румынии. Получение VAT-номера (CUI — Cod de Identificare Fiscală) в Румынии является обязательным для компаний, ведущих деятельность на внутреннем рынке или в рамках ЕС. Однако регистрация также возможна по желанию, например, как в случае нашего клиента — для оптимизации налоговых процедур.
Цель
Получение VAT-номера на территории Румынии для юридического лица из Нидерландов для дальнейшего транзита через эту страну и, соответственно, открытия банковского счёта.
Результат
- Собран и подан полный пакет документов для регистрации CUI в ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală — Национальная налоговая служба Румынии).
— Выписки из торгового реестра страны-резидента (Кипр, Нидерланды)
— Заявление на получение CUI (с пояснениями для налоговой службы)
— Доверенность на представителя в Румынии
(Все документы были нотариально заверены и апостилированы надлежащим образом, а также переведены на румынский язык) - Получен CUI для Голландской компании.
- Подготовлен пакет документов для открытия банковского счёта:
— Выписка о регистрации в торговом реестре страны-резидента
— VAT-сертификат
— Документы руководителей/акционеров голландской компании
— Доверенность на представителя в Румынии
— Подтверждение источника доходов (контракты, финансовые отчёты) - Открыт банковский счёт.
Благодаря комплексному юридическому сопровождению компании «Приходько и партнёры» клиент успешно получил VAT-номер (CUI) для голландской компании в Румынии, что позволило легально осуществлять транзитные операции через её территорию и оптимизировать налоговые процедуры. Наша команда обеспечила полную подготовку документов (выписки из торговых реестров, апостилированные доверенности, переводы), подачу заявления в ANAF и дальнейшую координацию с налоговой службой. Получение CUI позволило не только избежать ограничений для бизнеса в рамках ЕС, но и открыть корпоративный счёт в румынском банке, что значительно упростило финансовые операции и обеспечило дополнительные возможности для масштабирования экспортной деятельности. Мы продолжаем поддерживать клиента в дальнейшем соблюдении налоговых и таможенных требований Румынии!
Если вам необходимо юридическое сопровождение для получения VAT или других бизнес-услуг в Румынии — заполните, пожалуйста, форму ниже.
Telegram
Viber
WhatsApp
Facebook
Instagram