Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
Юридическое сопровождение разблокировки криптокошельков
Блокировка криптовалютных аккаунтов и заморозка активов становятся всё более распространёнными из-за усиления AML-контроля, комплаенс-процедур и санкционных проверок, которые внедряют криптобиржи, провайдеры кастодиальных кошельков и поставщики услуг в сфере виртуальных активов.
Prikhodko&Partners предоставляет комплексную юридическую помощь по разблокировке криптоаккаунтов и восстановлению доступа к замороженным цифровым активам для физических лиц, стартапов и корпоративных клиентов по всему миру.
Получить консультацию крипто-юриста
Когда криптоактивы замораживаются
- AML проверки со стороны криптобирж
- мониторинг подозрительных транзакций или сигналы blockchain-аналитики
- неполная или устаревшая KYC-информация
- вопросы относительно источника средств или происхождения капитала
- санкционные ограничения
- запросы регуляторов или правоохранительных органов
- внутренние комплаенс-расследования VASP
В большинстве случаев биржи не предоставляют чётких сроков или детальных объяснений, оставляя клиентов без доступа к средствам на месяцы.
Наш юридический подход
Как юридическая компания с глубокой экспертизой в FinTech-регулировании, криптокомплаенсе и международном корпоративном праве, Prikhodko&Partners применяет структурированный и юридически обоснованный подход к разблокировке криптоактивов.
- Анализ кейса и юридическая стратегия
- анализ причин блокировки аккаунта или активов;
- проверка условий пользования (Terms of Service) криптобиржи;
- оценка применимых AML, санкционных и регуляторных требований;
- анализ юрисдикции поставщика услуг.
На основе этого формируется чёткая юридическая стратегия под конкретный кейс.
- Формирование юридической позиции
- подготовка юридической позиции (legal position) с учётом требований комплаенс-отдела;
- структурирование доказательств относительно источника средств и происхождения капитала (source of funds / source of wealth);
- проверка и подготовка корпоративных и транзакционных документов для подачи бирже или кастодиану;
- риск-оценка коммуникации, чтобы не ухудшить ситуацию и не спровоцировать дополнительные ограничения.
- Юридическая коммуникация с криптобиржами и кастодианами
- подготовка официальных юридических уведомлений и ответов комплаенсу;
- сопровождение диалога с комплаенс-отделами в рамках процедур биржи/кастодиана;
- структурированные ответы на AML-запросы и дополнительные уточнения;
- контроль сроков и фиксация позиции клиента на каждом этапе.
Наше участие значительно повышает вероятность конструктивного взаимодействия с биржей или кастодианом.
- AML и комплаенс-сопровождение
- устранение недостатков AML/KYC;
- подготовка комплаенс-заявлений;
- приведение процессов в соответствие со стандартами FATF и AML ЕС;
- подготовка документов для углублённой проверки (EDD).
Это особенно актуально для крупных транзакций и корпоративных криптоаккаунтов.
Рассчитать стоимость помощи юриста
С какими криптоактивами и кейсами мы работаем
- аккаунты на криптобиржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit и др.);
- кастодиальные кошельки;
- стейблкоины и токенизированные активы;
- корпоративные и казначейские криптопортфели;
- санкционные проверки и enforcement-кейсы.
Почему «Prikhodko&Partners»

Имеем практический опыт юридического сопровождения клиентов по вопросам блокировки аккаунтов, заморозки цифровых активов и коммуникации с криптобиржами и кастодиальными сервисами. Подробнее с нашими кейсами можно ознакомиться здесь.

В работе по разблокировке криптокошельков ключевую роль играет правильная комплаенс-стратегия. Политики, пояснения source of funds и ответы биржам готовят сертифицированные AML/CFT специалисты с опытом risk-based подхода, KYC и транзакционного мониторинга.

Работаем со сложными международными структурами, high-risk транзакциями и кейсами под повышенным регуляторным фокусом. Готовим юридические позиции и legal opinion letters, которые помогают аргументированно восстанавливать доступ к криптоактивам.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Ваш криптоаккаунт или кошелёк полностью заблокирован?
2 вопрос
Вы уже пытались самостоятельно связаться со службой поддержки биржи после блокировки?
3 вопрос
Сумма замороженных активов превышает эквивалент 10 000 USD?
4 вопрос
Используется ли аккаунт в коммерческих или корпоративных целях?
Вам также может понадобиться:
Лицензия на казино в сети Интернет
ПодробнееПОЛУЧЕНИЕ ГЕМБЛИНГ ЛИЦЕНЗИИ В АНЖУАНЕ
ПодробнееПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ НА КЮРАСАО
ПодробнееПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЭСТОНИИ
ПодробнееПолучение лицензии на казино в Украине
ПодробнееПодключение платформы MetaTrader
ПодробнееПолучение криптолицензии в Грузии
ПодробнееSPI лицензия в Чехии
ПодробнееПокупка готовой компании с MetaTrader 4
ПодробнееПолучение гемблинг лицензии Кюрасао
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ГЕМБЛИНГА
ПодробнееEMI лицензия
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц
