Prikhodko&Partners
Услуги
ФинТех
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн Юридическое сопровождение разблокировки криптокошельков

Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

Юридическое сопровождение разблокировки криптокошельков

Блокировка криптовалютных аккаунтов и заморозка активов становятся всё более распространёнными из-за усиления AML-контроля, комплаенс-процедур и санкционных проверок, которые внедряют криптобиржи, провайдеры кастодиальных кошельков и поставщики услуг в сфере виртуальных активов.

Prikhodko&Partners предоставляет комплексную юридическую помощь по разблокировке криптоаккаунтов и восстановлению доступа к замороженным цифровым активам для физических лиц, стартапов и корпоративных клиентов по всему миру.

Получить консультацию крипто-юриста

Когда криптоактивы замораживаются

AML проверки со стороны криптобирж
мониторинг подозрительных транзакций или сигналы blockchain-аналитики
неполная или устаревшая KYC-информация
вопросы относительно источника средств или происхождения капитала
санкционные ограничения
запросы регуляторов или правоохранительных органов
внутренние комплаенс-расследования VASP

В большинстве случаев биржи не предоставляют чётких сроков или детальных объяснений, оставляя клиентов без доступа к средствам на месяцы.

Наш юридический подход

Как юридическая компания с глубокой экспертизой в FinTech-регулировании, криптокомплаенсе и международном корпоративном праве, Prikhodko&Partners применяет структурированный и юридически обоснованный подход к разблокировке криптоактивов.

Анализ кейса и юридическая стратегия
- анализ причин блокировки аккаунта или активов;
- проверка условий пользования (Terms of Service) криптобиржи;
- оценка применимых AML, санкционных и регуляторных требований;
- анализ юрисдикции поставщика услуг.
На основе этого формируется чёткая юридическая стратегия под конкретный кейс.
Формирование юридической позиции
- подготовка юридической позиции (legal position) с учётом требований комплаенс-отдела;
- структурирование доказательств относительно источника средств и происхождения капитала (source of funds / source of wealth);
- проверка и подготовка корпоративных и транзакционных документов для подачи бирже или кастодиану;
- риск-оценка коммуникации, чтобы не ухудшить ситуацию и не спровоцировать дополнительные ограничения.
Юридическая коммуникация с криптобиржами и кастодианами
- подготовка официальных юридических уведомлений и ответов комплаенсу;
- сопровождение диалога с комплаенс-отделами в рамках процедур биржи/кастодиана;
- структурированные ответы на AML-запросы и дополнительные уточнения;
- контроль сроков и фиксация позиции клиента на каждом этапе.
Наше участие значительно повышает вероятность конструктивного взаимодействия с биржей или кастодианом.
AML и комплаенс-сопровождение
- устранение недостатков AML/KYC;
- подготовка комплаенс-заявлений;
- приведение процессов в соответствие со стандартами FATF и AML ЕС;
- подготовка документов для углублённой проверки (EDD).
Это особенно актуально для крупных транзакций и корпоративных криптоаккаунтов.

Рассчитать стоимость помощи юриста

С какими криптоактивами и кейсами мы работаем

аккаунты на криптобиржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit и др.);
кастодиальные кошельки;
стейблкоины и токенизированные активы;
корпоративные и казначейские криптопортфели;
санкционные проверки и enforcement-кейсы.

Почему «Prikhodko&Partners»

Многолетний опыт в криптосфере
Имеем практический опыт юридического сопровождения клиентов по вопросам блокировки аккаунтов, заморозки цифровых активов и коммуникации с криптобиржами и кастодиальными сервисами. Подробнее с нашими кейсами можно ознакомиться здесь.

Сертифицированные специалисты AML/CFT в команде
В работе по разблокировке криптокошельков ключевую роль играет правильная комплаенс-стратегия. Политики, пояснения source of funds и ответы биржам готовят сертифицированные AML/CFT специалисты с опытом risk-based подхода, KYC и транзакционного мониторинга.

Опыт работы с high-risk и cross-border кейсами
Работаем со сложными международными структурами, high-risk транзакциями и кейсами под повышенным регуляторным фокусом. Готовим юридические позиции и legal opinion letters, которые помогают аргументированно восстанавливать доступ к криптоактивам.