ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КРИПТОАКТИВОВ

В последние годы криптовалюты, в частности, Bitcoin и Ethereum получили широкое признание, став не только новой формой цифровых активов, но и важными средствами хранения и отправки денежных сумм. И если позиция по «хранению» активов в цифровой валюте может быть спорной, то для целей отправки – это бесспорно самый удобный и быстрый способ, еще практически бесплатный по сравнению с комиссиями и лимитами банковских мировых систем.

Однако вместе с ростом спроса на криптоактивы возникают и потребности в юридическом сопровождении и защите, особенно по вопросам разблокирования криптоактивов или возможности возвращения последних. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты первопричин и последствий указанного вопроса и почему юридическое сопровождение необходимо, особенно на ранних стадиях его возникновения.

Одним из главных преимуществ криптовалют является их децентрализованная природа, что означает отсутствие центральных органов управления. Каждый пользователь имеет уникальный частный ключ, позволяющий получать доступ к его криптоактивам. Однако когда пользователь теряет свой частный ключ или забывает его, это может привести к невозможности получить доступ к его криптоактивам.

Разблокировка криптоактивов является достаточно сложным процессом, поскольку это требует осуществления операций в криптографически безопасной среде.

Некоторые из основных вызовов, с которыми сталкиваются специалисты, включают следующие:

• легальность и признание криптовалют.

Во многих странах существует недостаточно регулятивных положений, касающихся криптовалюта и их использования. Юристы должны иметь экспертизу местного законодательства в области криптовалют и выяснять правовой статус криптовалют для обеспечения законности процесса разблокирования.

• техническая сложность.

Техническая сложность разблокирования криптоактивов может быть вызовом для лиц, не имеющих достаточного понятия в криптографии и технических аспектах криптовалют. В зависимости от случая, понимание работы блокчейн -технологии и криптографических алгоритмов важно для успешного сопровождения процесса разблокирования.

• конфиденциальность и безопасность.

В процессе разблокирования криптоактивов важно обеспечить безопасность информации клиента с одновременным выполнением требований, которые распространяются для регулирования виртуальных активов соответствующего региона.

Каковы основные причины блокирования цифровых активов клиента современными биржами?

Блокировка цифровых активов клиента той или иной биржей является распространенной практикой, которая может иметь разные причины. Основные факторы, приводящие к блокированию активов, включают следующие:

• Соответствие законодательству и регулированию.

Биржи криптовалют в большинстве своем подчиняются требованиям законодательства и регуляторных органов. Это означает, что они должны устанавливать и соблюдать правила, касающиеся легальности источников происхождения средств, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. При обнаружении подозрительных или незаконных транзакций биржи могут заблокировать активы клиента для дальнейшего расследования и соблюдения требований законодательства.

• Нарушение правил биржи.

Биржи криптовалют имеют свои правила торговли и использования платформы. Если клиент нарушает эти правила, например, производит манипуляции рынком, использует мошеннические методы или нарушает политику безопасности, биржа может заблокировать его активы в качестве санкции или защиты своей платформы и других пользователей.

• Подозрение на мошенничество или киберпреступность.

В мире криптовалют мошенничество и киберпреступность не редкость. Биржи принимают меры предосторожности и мониторинга, чтобы проявлять подозрительные активности. Если существует подозрение на мошенничество, использование украденных активов или преступную деятельность, биржа может принять решение о блокировании активов клиента и уведомить соответствующие правоохранительные органы.

• Требования верификации и безопасности.

Некоторые биржи криптовалют имеют процедуру верификации, которая требует от клиентов подтверждения личности и источников происхождения средств. Если клиент не прошел верификацию или предоставил документы недостаточно, биржа может временно заблокировать его активы до получения необходимых данных.

Важно помнить, что блокирование цифровых активов клиента биржами может иметь временный, а в некоторых случаях – неопределенный во времени характер, и проводится с целью обеспечения внутренней охраны, соблюдения законодательства и регуляторных требований. Кроме того, каждая биржа имеет свои правила и процедуры, которые определяют условия и причины блокирования активов клиентов.

Однако, если у вас возникают сомнения в целесообразности блокирования ваших активов или соответствующая биржа никоим образом не реагирует на ваши обращения в течение длительного времени, ситуация может сильно усложниться, если на ваши активы произошло покушение с умыслом мошеннических действий по поводу незаконного завладения последними.

К сожалению, потеря криптоактивов в результате мошеннических действий становится все распространённой практикой. Поскольку криптовалюты имеют децентрализованную природу и предоставляют пользователям полный контроль над их активами, возврат криптоактивов после потери из-за мошеннических действий может стать настоящим вызовом. В то же время существует несколько аспектов и возможностей, которые соответствующие специалисты могут привлечь в процессе правовой защиты.

Составляющая правоохранительной деятельности – идентификация и связь с правоохранительными органами при наличии местного правового и технического регулирования в соответствующей юрисдикции.

В случае мошеннических действий, когда криптоактивы были украдены или похищены из-за кибератак, сотрудничество с правоохранительными органами и киберполицией может быть необходимым.

Составляющая технической возможности – анализ блокчейн-транзакций.

Блокчейн является публичным реестром, в котором хранится история всех транзакций криптовалюты. Соответствующие специалисты могут провести анализ блокчейн-транзакций с целью возможности выявления маршрута перевода активов и обеспечения всех возможных идентификаций. Это может способствовать установлению лиц, ответственных за мошеннические действия, и помочь в подтверждении владения активами или их списанием.

Составляющая правовых мер — меры против мошенников.

В зависимости от юрисдикции и конкретных обстоятельств могут быть применены правовые меры против мошенников с целью возвращения криптоактивов.

Например, в случае недобросовестных криптобирж и их владельцев, мы собираем имеющуюся материально-техническую базу, доказательства, изучаем в соответствующих источниках все имеющиеся сведения об учредителях и операционных менеджерах, выбираем юрисдикцию для обращения в суд и/или местные правоохранительные органы, подаем процессуальные документы учитывая правовую специфику местного законодательства и сопровождаем процесс до его завершения .

Таким образом, прежде всего, после возникновения проблемы необходимо как можно скорее установить причину, далее наш специалист предоставляет юридическое заключение о плане дальнейших действий и их целесообразности – ведь алгоритмы юридического сопровождения во время, например, блокирование средств на бирже для установления происхождения средств и мошеннических действий будет отличаться.

Кроме фактора оперативности, также существуют объективные обстоятельства , в том числе юрисдикция , возможность сотрудничества с правоохранительными органами и технические возможности нашей команды. В общем, юридическое сопровождение решения указанных выше вопросов требует сочетания знаний в отраслях криптовалюты и международной нормативной базы, а также умения адаптироваться к переменной регуляторной среде.

Именно поэтому Юридическая компания «Приходько и партнеры» привлекает коллег с глубокими знаниями в области криптовалют, кибербезопасности, правового сопровождения и опыта работы в большей части мира.