Сиренко Николай Сергеевич

Старший юрист

Номера телефонов
+38 (073) 007-44-10

Эксперт в сфере корпоративного и международного корпоративного права. Обладает многолетним опытом сопровождения получения финансовых лицензий в Украине, а также открытия бизнеса в ЕС, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и ключевых юрисдикциях Азии.

Связаться сейчас

Кейс: Обжаловали решение о лишении статуса резидента Дия Сити

Корпоративное право
Время прочтения: 4 мин.

Клиент: ИТ-компания, обладавшая:

Регулятор: Министерство цифровой трансформации Украины

Цель обращения

Защитить компанию от потери статуса резидента Дия Сити и связанных с ним правовых и организационных преимуществ, в частности:

  • сохранение статуса критически важного предприятия;
  • сохранение бронирования работников;
  • недопущение нарушения непрерывности деятельности бизнеса;
  • восстановление процессуальных прав компании во взаимодействии с регулятором.

Проблема

Компания клиента получила уведомление от Минцифры о предстоящем лишении статуса резидента Дия Сити. Основанием для такого решения регулятор указал:

  • якобы игнорирование предыдущих обращений Минцифры;
  • непредставление первоначальной отчетности о соответствии критериям резидентства Дия Сити в установленный законодательством срок.

В то же время фактически:

  • компания не получала никаких предварительных уведомлений или предупреждений;
  • клиенту не была предоставлена возможность устранить нарушения;
  • компания продолжала соответствовать критериям резидентства Дия Сити.

Ситуация создавала критические риски для бизнеса, поскольку потеря статуса резидента Дия Сити могла автоматически привести к:

  • потере статуса критически важного предприятия;
  • потере бронирования работников;
  • налоговым и организационным последствиям;
  • существенным репутационным рискам для компании.

Наши действия

1. Анализ ситуации и правовой позиции

После детального анализа обстоятельств дела, коммуникации с Минцифрой и требований действующего законодательства наши юристы установили следующие ключевые обстоятельства:

Установленные факты:

  • Компания действительно не подала первоначальную отчетность о соответствии критериям резидентства Дия Сити.
  • При этом клиент подал годовую отчетность, которая фактически подтверждала соответствие всем необходимым критериям.
  • Компания на протяжении всего времени пребывания в статусе резидента Дия Сити добросовестно соблюдала требования законодательства.
  • Минцифры не направило надлежащим образом электронное уведомление об обнаружении оснований для утраты статуса.
  • Клиенту не была предоставлена гарантированная законом возможность: дать объяснения; устранить нарушения; реализовать право на защиту.

Несмотря на это, Минцифры приняло решение об утрате статуса резидента Дия Сити.

2. Выявленные нарушения процедуры

В рамках правового анализа были установлены существенные нарушения административной процедуры со стороны регулятора, а именно:

  • несоблюдение порядка уведомления компании;
  • нарушение права на участие в процедуре;
  • лишение возможности устранить недостатки;
  • несоблюдение принципов надлежащего административного процесса;
  • принятие решения без обеспечения права компании на защиту.

Фактически решение о потере статуса было вынесено без соблюдения обязательных процессуальных гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

3. Подготовка и подача жалобы

После сбора необходимых документов, в частности:

  • истории коммуникации с Минцифры;
  • выписок из электронной почты;
  • поданной отчетности;
  • внутренних подтверждающих документов,

наши юристы подготовили комплексную жалобу на решение Минцифры, которую клиент своевременно направил в Минцифру в установленной законодательством форме.

В жалобе было аргументировано, что:

  • уведомление не было доставлено надлежащим образом;
  • компания не была своевременно уведомлена об обнаруженных замечаниях;
  • процедура принятия решения не соответствовала требованиям законодательства;
  • клиента фактически лишили возможности реализовать свои процессуальные права;
  • нарушение носило исключительно процедурный характер и могло быть устранено без применения крайней меры в виде потери статуса.

Результат

После подачи жалобы Минцифры организовало заседание апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб о потере статуса резидента Дия Сити.

В ходе рассмотрения:

  • комиссия изучила подготовленную нами правовую позицию;
  • члены комиссии согласились с изложенными аргументами;
  • был подтвержден факт существенного нарушения административной процедуры.

Комиссия пришла к выводу, что:

  • права компании были нарушены;
  • соблюдение процедуры могло бы позволить клиенту устранить недостатки без потери статуса;
  • решение о потере статуса было преждевременным и необоснованным.

По результатам рассмотрения:

  • решение Минцифры о потере статуса резидента Дия Сити было отменено;
  • клиенту предоставили возможность повторно подать первоначальную отчетность;
  • право компании на объяснение и устранение недостатков было восстановлено.

В результате клиент получил реальную возможность сохранить:

  • статус резидента Дия Сити;
  • статус критически важного предприятия;
  • бронирование работников;
  • стабильность бизнес-процессов.

Практические выводы

Данный кейс демонстрирует несколько важных практических аспектов взаимодействия бизнеса с государственными органами:

1. Процедура имеет значение

Даже если регулятор считает, что существуют формальные основания для применения санкций, он обязан:

  • соблюдать установленную процедуру;
  • обеспечить право компании на объяснение;
  • предоставить возможность устранить нарушение.

Нарушение административной процедуры может быть самостоятельным основанием для отмены решения.

2. Не каждое нарушение является безусловным основанием для потери статуса

Во многих случаях ситуацию можно исправить путем:

  • надлежащей коммуникации с регулятором;
  • своевременного представления объяснений;
  • использования механизмов административного обжалования.

3. Оперативное реагирование критически важно

В делах, связанных со статусом резидента Дия Сити, сроки и скорость реагирования имеют решающее значение, поскольку последствия могут повлиять:

  • на кадровую стабильность компании;
  • на найм сотрудников;
  • на налоговую нагрузку;
  • на операционную деятельность бизнеса.

Чем мы можем помочь

«Приходько и партнеры» сопровождает компании по вопросам:

  • получения статуса резидента Дия Сити;
  • поддержания соответствия критериям Дия Сити;
  • подготовки и подачи отчетности;
  • прохождения проверок;
  • коммуникации с Минцифрой;
  • обжалования решений о потере статуса;
  • защиты статуса критически важного предприятия;
  • вопросов бронирования работников;
  • построения внутренних compliance-процедур для резидентов Дия Сити.

Мы помогаем не только реагировать на проблемы, но и предотвращать их возникновение путем системного юридического сопровождения бизнеса.

Рассчитать стоимость услуг

Ответьте на несколько вопросов

Вопрос 1 из 3

Вам необходимо обжаловать решение Минцифры о лишении статуса резидента Дия Сити?

Вопрос 2 из 3

Вам нужно получить резидентство Дия Сити с нуля?

Вопрос 3 из 3

Ваш вопрос касается найма сотрудников?

Рассчитать стоимость
Другие кейсы из категории: “Корпоративное право”
Все кейсы
Юридическая компания
Оставьте заявку на юридическую помощь прямо сейчас:
9+ лет на рынке
70+ специалистов практиков
Фиксированная цена
Онлайн / офлайн консультация

Корпоративное право

Открытие банковского счета в Украине для иностранца Ликвидация ФЛП Продажа финансовой компании с лицензией на предоставление кредитов в виде денежных средств и драгоценных металлов Готовая факторинговая компания на продажу Регистрация компании в Украине для нерезидентов Продажа корпоративных прав Восстановление регуляторного статуса перед Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Лицензия технологического оператора платежных услуг Корпоративный юрист Лицензия (авторизация) на предоставление платежных услуг Бронирование работников через Дия Сити Due Diligence компании перед соглашением IP Due Diligence (Audit) для бизнеса Получение лицензии НБУ на предоставление финансовых услуг Реорганизация предприятия Ликвидация акционерного общества Ликвидация филиала Ликвидация путем присоединения Ликвидация общественной организации Ликвидация фермерского хозяйства Ликвидация банка Ликвидация ОСМД Ликвидация коммунального предприятия Ликвидация предприятия Регистрация фермерского хозяйства Регистрация юридического лица Регистрация общественной организации Регистрация филиала юридического лица Изменение уставного капитала ООО Увольнение директора ООО Регистрация АО (акционерного общества) Внесение изменений в устав ООО в Украине Лицензия на обмен валют Представление отчетности по КИК – 2025 Лицензия на услуги и работы противопожарного назначения Покупка готовой политической партии в Украине Регистрация политической партии в Украине Лицензия на проведение охранной деятельности Лицензия на обращение с опасными отходами Разработка внутренней документации предприятий Юридический аудит учредительных документов предприятия Юридический аудит предприятия Лицензирование ВУЗов (высшего учебного заведения) Юридическое сопровождение слияний и поглощений компаний в Украине Ликвидация компании в Украине Лицензирование образовательной деятельности Регистрация кредитного учреждения в Украине Регистрация компании с лицензией на деятельность по обмену валют в Украине Оффшоризация бизнеса как защита от рейдерства Лицензия на радиочастотный ресурс Украины Лицензия на осуществление деятельности в сфере телерадиовещания Лицензия на распределение природного газа Лицензия на банковскую деятельность Лицензия на переработку и утилизацию отходов Оформить лицензию на строительство Комплаенс-проверка контрагентов в бизнесе Лицензия на морские и речные перевозки в Украине Комплексная проверка контрагентов в Украине Принудительное исключение из состава учредителей ООО Лицензия на производство нефтепродуктов в Украине Защита активов для бизнеса Регистрация смены руководителя юридического лица Возврат активов Получение дивидендов юридическим лицом Юридическое сопровождение купли/продажи финансовых учреждений в Украине Поиск активов в Украине Расширенная проверка благонадежности (EDD) Due Diligence в Украине Залог корпоративных прав Внесение корпоративных прав в уставный капитал компании Вывод умершего участника из состава ООО Продажа долей в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) Проверка сайта финансовой компании в нарушение нормативов НБУ Исключение участника ООО за невнесение уставного капитала Лицензия на торговлю товарами двойного назначения Распределение дивидендов между соучредителями Корпоративный договор Как предприятию получить статус критически важного для бронирования работников Внесение корпоративных прав в уставный капитал Регистрация иностранного холдинга ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА Оценка корпоративных прав Передача корпоративных прав в управление Получение дивидендов физическим лицом Покупка корпоративных прав резидентом у нерезидента ПОДАЧА ПОЛНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО КИК Лицензия на производство солнечной электроэнергии Продажа доли ООО Смена учредителей ООО Создание совместного предприятия Вывод дивидендов ООО Ликвидация компании в Украине через продажу корпоративных прав Регистрация инвестиций в Украину для нерезидентов Заявление участника на выход из Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Покупка корпоративных прав у физического лица Увеличение уставного капитала предприятия Оценка корпоративных прав предприятия Медиация корпоративных споров Основания исключения участника из ООО Возврат налогов из Германии Открытие счета для украинского ФЛП за границей Открытие брокерского счета для украинцев Ликвидация проблемных активов в Украине Разработка инвестиционного договора Создание филиала дочернего предприятия Разработка MSA договоров Регистрация благотворительного фонда РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ Увеличение уставного капитала ЗАКРЫТИЕ ООО Legal Opinion Letter — Юридическое заключение Уведомление по КИК (Контролируемой иностранной компании) M&A в Украине. Юридическое сопровождение сделок Налогообложение контролируемых иностранных компаний в Украине Подача отчетности КИК Лицензия на импорт лекарственных средств в Украину Регистрация публичного общества Ликвидация представительства иностранной компании в Украине Лицензия на опасные отходы Получение лицензии на пассажирские перевозки Корпоративные споры в Украине Лицензия на поставку газа и электроэнергии в Украину Регистрация представительства иностранной компании в Украине Получить лицензию на охранную деятельность Как сменить директора акционерного общества Юридическое сопровождение продаж ООО с НДС и без НДС Получение лицензии на продажу электроэнергии Смена директора акционерного общества? Создание иностранного холдинга в Украине Получение лицензии на инкассацию в Украине Смена директора ООО Лицензия на дошкольное учреждение в Украине Разработка устава компании (ООО) в Украине Разблокировка счетов юридического лица Регистрация страховой компании в Украине Регистрация ПИФ (паевого инвестиционного фонда) в Украине: как работает структура и что важно учитывать Регистрация оператора платежной инфраструктуры в Украине Получение лицензии на учебное заведение Контролируемая иностранная компания Взыскание задолженности по зарплате с иностранной компании Регистрация КУА (компании по управлению активами) Регистрация компании со строительной лицензией (СС1/СС2/СС3) в Украине Регистрация компании в Украине Регистрация эмиссии ценных бумаг в Украине Получение резидентства Дия Сити под ключ Лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в Украине Лицензия на профессиональную деятельность на фондовом рынке в Украине Лицензия на предоставление финансовых услуг в Украине Лицензия на брокерскую деятельность в Украине Купить готовую компанию с оборотами в Украине Купить фирму с международными перевозками в Украине Купить финансовую компанию в Украине Купить компанию со строительной лицензией СС2/СС3 в Украине Купить компанию с брокерской деятельностью в Украине Купить готовую компанию в Турции Зарегистрировать компанию для нерезидентов в разных странах Зарегистрировать компанию для нерезидента в Украине Гиг-контракт для IT-специалистов Открытие корпоративных счетов в Украине для нерезидентов Регистрация кредитных учреждений Внесение изменений в сведения о юридическом лице Регистрация факторинговой компании Получение справки-подтверждение статуса налогового резидента Украины Регистрация лизинговой компании Разблокировка счетов в платежных системах Регистрация финансовой компании Регистрация кредитного союза Регистрация ломбарда в Украине Регистрация финансовой компании в Украине Разблокировка банковского счета за рубежом Расторжение ГИГ-контракта Открытие компании по доверенности Получение финансовой лицензии в сфере страхования Открытие счета в иностранном банке Получение лицензии по торговле ценными бумагами ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА Лицензия на обмен валют ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОМБАРД В УКРАИНЕ ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ В УКРАИНЕ ПОРЯДОК И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Ликвидация юридического лица ОФОРМЛЕНИЕ ГИГ-КОНТРАКТА Закрытие и прекращение деятельности ООО в Европе СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ ЛИЦЕНЗИИ НА БЕТТИНГ СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС (ФИРМУ) В УКРАИНЕ Аренда юридического адреса | Виртуальный офис в Украине КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА (ФИРМЫ) В УКРАИНЕ Регистрация физического лица предпринимателя (ФЛП) Перерегистрация юридического лица Закрытие ФОП Ликвидация ООО Измениение КВЕД уставного капитала адреса учредителей директора Ликвидация фирмы Регистрация ФЛП Регистрация ООО Помощь в получении лицензии Регистрация ОСББ Корпоративный адвокат