Шевель Ярослав Андреевич

Юрист

Номера телефонов
+38 (073) 007-44-66

Эксперт в сфере корпоративного и международного корпоративного права с юридическим и экономическим образованием и практическим опытом создания и реорганизации компаний, сопровождения M&A сделок, а также юридической поддержки открытия и ведения бизнеса в странах ЕС. Сочетает юридическую практику с навыками бизнес-анализа.

Связаться сейчас

Кейс: Обжаловали решение о лишении статуса резидента Дия Сити

Корпоративное право
Время прочтения: 4 мин.

Клиент: ИТ-компания, обладавшая:

Регулятор: Министерство цифровой трансформации Украины

Цель обращения

Защитить компанию от потери статуса резидента Дия Сити и связанных с ним правовых и организационных преимуществ, в частности:

  • сохранение статуса критически важного предприятия;
  • сохранение бронирования работников;
  • недопущение нарушения непрерывности деятельности бизнеса;
  • восстановление процессуальных прав компании во взаимодействии с регулятором.

Проблема

Компания клиента получила уведомление от Минцифры о предстоящем лишении статуса резидента Дия Сити. Основанием для такого решения регулятор указал:

  • якобы игнорирование предыдущих обращений Минцифры;
  • непредставление первоначальной отчетности о соответствии критериям резидентства Дия Сити в установленный законодательством срок.

В то же время фактически:

  • компания не получала никаких предварительных уведомлений или предупреждений;
  • клиенту не была предоставлена возможность устранить нарушения;
  • компания продолжала соответствовать критериям резидентства Дия Сити.

Ситуация создавала критические риски для бизнеса, поскольку потеря статуса резидента Дия Сити могла автоматически привести к:

  • потере статуса критически важного предприятия;
  • потере бронирования работников;
  • налоговым и организационным последствиям;
  • существенным репутационным рискам для компании.

Наши действия

1. Анализ ситуации и правовой позиции

После детального анализа обстоятельств дела, коммуникации с Минцифрой и требований действующего законодательства наши юристы установили следующие ключевые обстоятельства:

Установленные факты:

  • Компания действительно не подала первоначальную отчетность о соответствии критериям резидентства Дия Сити.
  • При этом клиент подал годовую отчетность, которая фактически подтверждала соответствие всем необходимым критериям.
  • Компания на протяжении всего времени пребывания в статусе резидента Дия Сити добросовестно соблюдала требования законодательства.
  • Минцифры не направило надлежащим образом электронное уведомление об обнаружении оснований для утраты статуса.
  • Клиенту не была предоставлена гарантированная законом возможность: дать объяснения; устранить нарушения; реализовать право на защиту.

Несмотря на это, Минцифры приняло решение об утрате статуса резидента Дия Сити.

2. Выявленные нарушения процедуры

В рамках правового анализа были установлены существенные нарушения административной процедуры со стороны регулятора, а именно:

  • несоблюдение порядка уведомления компании;
  • нарушение права на участие в процедуре;
  • лишение возможности устранить недостатки;
  • несоблюдение принципов надлежащего административного процесса;
  • принятие решения без обеспечения права компании на защиту.

Фактически решение о потере статуса было вынесено без соблюдения обязательных процессуальных гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

3. Подготовка и подача жалобы

После сбора необходимых документов, в частности:

  • истории коммуникации с Минцифры;
  • выписок из электронной почты;
  • поданной отчетности;
  • внутренних подтверждающих документов,

наши юристы подготовили комплексную жалобу на решение Минцифры, которую клиент своевременно направил в Минцифру в установленной законодательством форме.

В жалобе было аргументировано, что:

  • уведомление не было доставлено надлежащим образом;
  • компания не была своевременно уведомлена об обнаруженных замечаниях;
  • процедура принятия решения не соответствовала требованиям законодательства;
  • клиента фактически лишили возможности реализовать свои процессуальные права;
  • нарушение носило исключительно процедурный характер и могло быть устранено без применения крайней меры в виде потери статуса.

Результат

После подачи жалобы Минцифры организовало заседание апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб о потере статуса резидента Дия Сити.

В ходе рассмотрения:

  • комиссия изучила подготовленную нами правовую позицию;
  • члены комиссии согласились с изложенными аргументами;
  • был подтвержден факт существенного нарушения административной процедуры.

Комиссия пришла к выводу, что:

  • права компании были нарушены;
  • соблюдение процедуры могло бы позволить клиенту устранить недостатки без потери статуса;
  • решение о потере статуса было преждевременным и необоснованным.

По результатам рассмотрения:

  • решение Минцифры о потере статуса резидента Дия Сити было отменено;
  • клиенту предоставили возможность повторно подать первоначальную отчетность;
  • право компании на объяснение и устранение недостатков было восстановлено.

В результате клиент получил реальную возможность сохранить:

  • статус резидента Дия Сити;
  • статус критически важного предприятия;
  • бронирование работников;
  • стабильность бизнес-процессов.

Практические выводы

Данный кейс демонстрирует несколько важных практических аспектов взаимодействия бизнеса с государственными органами:

1. Процедура имеет значение

Даже если регулятор считает, что существуют формальные основания для применения санкций, он обязан:

  • соблюдать установленную процедуру;
  • обеспечить право компании на объяснение;
  • предоставить возможность устранить нарушение.

Нарушение административной процедуры может быть самостоятельным основанием для отмены решения.

2. Не каждое нарушение является безусловным основанием для потери статуса

Во многих случаях ситуацию можно исправить путем:

  • надлежащей коммуникации с регулятором;
  • своевременного представления объяснений;
  • использования механизмов административного обжалования.

3. Оперативное реагирование критически важно

В делах, связанных со статусом резидента Дия Сити, сроки и скорость реагирования имеют решающее значение, поскольку последствия могут повлиять:

  • на кадровую стабильность компании;
  • на найм сотрудников;
  • на налоговую нагрузку;
  • на операционную деятельность бизнеса.

Чем мы можем помочь

«Приходько и партнеры» сопровождает компании по вопросам:

  • получения статуса резидента Дия Сити;
  • поддержания соответствия критериям Дия Сити;
  • подготовки и подачи отчетности;
  • прохождения проверок;
  • коммуникации с Минцифрой;
  • обжалования решений о потере статуса;
  • защиты статуса критически важного предприятия;
  • вопросов бронирования работников;
  • построения внутренних compliance-процедур для резидентов Дия Сити.

Мы помогаем не только реагировать на проблемы, но и предотвращать их возникновение путем системного юридического сопровождения бизнеса.

Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос

Вам необходимо обжаловать решение Минцифры о лишении статуса резидента Дия Сити?

Да
Нет
2 вопрос

Вам нужно получить резидентство Дия Сити с нуля?

Да
Нет
3 вопрос

Ваш вопрос касается найма сотрудников?

Да
Нет
Другие кейсы из категории: “Корпоративное право”
Юридическая компания
Оставьте заявку на юридическую помощь прямо сейчас:
9+ лет на рынке
70+ специалистов практиков
Фиксированная цена
Онлайн / офлайн консультация

ФинТех

Готовый ломбард с лицензией и 6 филиалами на продажу Регистрация криптокомпании в Грузии в Free Industrial Zone Юридическое сопровождение M&A сделок MSB лицензия в Канаде (FINTRAC) на продажу 2026 SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Инвестиционный договор в сфере криптовалют KYC верификация Инвестирование в криптовалюту — Юридическое сопровождение AML проверка Внедрение Travel Rule систем в Европе Получение лицензии MiCA для CASP в ЕС Юридическая проверка транзакции на AML/CTF Получение CASP в Австрии Открытие крипто-компании (CASP) в Польше Бухгалтерский учет криптовалюты и токенов в Украине Токенизация недвижимости РАСЧЕТЫ КРИПТОВАЛЮТОЙ В УКРАИНЕ Получение лицензии EMI на Мальте Получение лицензии AEMI в Нидерландах Юридическое сопровождение разблокировки криптокошельков Зарегистрировать компанию в Англии Регистрация компании в Гонконге Лицензия на букмекерский пункт Продление игорных лицензий в Украине Аннулирование игорных лицензий Юридическое сопровождение проверки безопасности криптовалютного кошелька Юридическая проверка криптокошелька Аудит криптобиржи или криптотрейдера Выбор между MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) Подключение платформы MetaTrader Купить готовую компанию с MT4 Покупка готовой компании с МТ5 Как получить лицензию Whitelabel MT4/MT5 Сколько стоит лицензия МТ4? Лицензия на казино в сети Интернет ТОКЕНИЗАЦИЯ SPI лицензия в Чехии Лицензия на покер в сети интернет Лицензия на игровой стол Получение SPI в Польше Покупка готовой компании в Сингапуре Лицензия на игровое оборудование Получение лицензии AEMI в Литве Оформление токенизации недвижимости и других активов в Украине и за границей Лицензия на залы игровых автоматов ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА КИПРЕ Правовое сравнение лицензий на электронные деньги EMI/AEMI и лицензии платежного учреждения PI Открытие брокерского счета в Exante СОЗДАНИЕ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ НА КИПРЕ Открытие бизнеса в Словакии Система налогообложения украинцев в Словакии Получение криптолицензии в Болгарии Система налогообложения украинцев в Австрии GDPR комплаенс для бизнеса Legal Opinion Letter — Юридическое заключение Налогообложение украинцев в Эстонии Регистрация спулки по предоставлению р2р услуг в Польше Система налогообложения для украинцев в Канаде Лицензирование поставщиков виртуальных валют в Испании Открытие банковского счета в Турции для юридического лица Система налогообложения для украинцев в Италии Получение гемблинг лицензии Кюрасао Система налогообложения для украинцев в Ирландии EMI лицензия Открытие счета в платежной системе Открытие счета в Payoneer для юридических лиц Налогообложение украинцев в Германии Покупка готовой компании с лицензией EMI Получение лицензии на казино в Украине Юристы в сфере технологии блокчейн Налогообложение украинцев в Британии Налогообложение для украинцев в Чехии Лицензирование криптовалютной деятельности во Франции Юридическое сопровождение покупки готовой компании с Форекс лицензией СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ В ИСПАНИИ Релокация бизнеса на территорию Европейского Союза Релокация бизнеса в Европу Регистрация ООО (BV) в Нидерландах Регистрация предпринимателя в Нидерландах Купить компанию с криптолицензией Купить готовую компанию с оборотами в Украине Купить готовую компанию с брокерским счетом в Украине Купить готовую компанию в Эстонии Купить готовую компанию в Польше Купить готовую компанию в ОАЭ (Дубаи) Купить готовую компанию в Гонконге со счетом Купить готовую брокерскую компанию с лицензией в Украине Регистрация ООО в Болгарии Самозанятое лицо (ИП) на Мальте Покупка готовой компании с MetaTrader 4 Регистрация ФЛП (ЭТ) в Болгарии Зарегистрировать компанию в США Регистрация компании в Великобритании Готовая компания с лицензией на криптовалюту Система налогообложения на Мальте Регистрация компании на Мальте Оптимизация налоговой нагрузки в Великобритании Как разблокировать денежный счет на биржах и других денежных учреждениях? Разблокирование криптокошельков на биржах и других финансовых учреждениях Консультация по налогообложению в Европе Регистрация компании на Кипре Регистрация ИП в Великобритании Открытие индивидуального предприятия в Чехии Регистрация ООО в Великобритании Регистрация индивидуального предпринимателя в Латвии Регистрация компании в Латвии Открытие индивидуального предприятия в Германии Сравнение MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Открытие счета в платежных системах FOREX юрисдикции Расторжение ГИГ-контракта РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ (ООО) В ЧЕХИИ Регистрация ИП для IT в Европе Система налогообложения в Австрии Система налогообложения на Кипре Услуги MLRO – специалиста Открытие GmbH в Германии Регистрация индивидуального предпринимателя в Австрии Получение Форекс-лицензии Лицензия на торговлю криптовалютами Регистрация оффшорной компании Аудит смарт контрактов Регистрация компании GMBH (ООО) в Австрии РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ (ООО) В ЭСТОНИИ ПОЛУЧЕНИЕ ГЕМБЛИНГ ЛИЦЕНЗИИ В АНЖУАНЕ РАЗРАБОТКА AML-ПОЛИТИКИ РЕГИСТРАЦИЯ КРИПТО-КОМПАНИИ В КОСТА-РИКЕ Лицензия на игорный бизнес в Украине РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ИСПАНИИ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В САЛЬВАДОРЕ Получение гемблинг лицензии в Великобритании РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI В КАЗАХСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ИТАЛИИ ОФОРМЛЕНИЕ ГИГ-КОНТРАКТА ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ГИБРАЛТАРЕ СМАРТ-КОНТРАКТЫ: БУДУЩЕЕ СОГЛАШЕНИЙ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН -ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В КАЗАХСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ШВЕЙЦАРИИ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КРИПТОАКТИВОВ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ WEB 3.0 ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В СИНГАПУРЕ Открытие crypto-friendly счета ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ГЕМБЛИНГА Открытие банковских счетов для High-Risk бизнеса РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В ГОНКОНГЕ Игровая лицензия (гемблинг) на Мальте ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В СЛОВАКИИ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ЛИЦЕНЗИИ EMI В ЛИТВЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ НА КЮРАСАО Получение платежной лицензии SPI Получение платежной лицензии API (Application Programming Interface) Подключение к MetaTrader 5 ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ГОНКОНГЕ Получение платежной лицензии на Белизе ПОЛУЧЕНИЕ SVF ЛИЦЕНЗИИ В СИНГАПУРЕ ПОЛУЧЕНИЕ ФОРЕКС ЛИЦЕНЗИИ ВАНУАТУ ПОЛУЧЕНИЕ АЕМІ ЛІЦЕНЗИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Регистрация MSB в Канаде ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЛИТВЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ПОЛЬШЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЧЕХИИ РЕГИСТРАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ГОНКОНГЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ICO Как подключить платформу metatrader? РЕГИСТРАЦИЯ БАНКА НА КИПРЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИЙ В ЕС ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА КАЗИНО ПОЛУЧЕНИЕ ФОРЕКС-ЛИЦЕНЗИЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА БЕТТИНГ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ MSO В ГОНКОНГЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЭСТОНИИ ПОЛУЧЕНИЕ ПОКЕР-ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ОАЭ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI, AEMI Получение криптолицензии в Грузии ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ API, PI, PSP ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОТЕРЕИ В КЮРАСАО ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОТЕРЕИ CYPRUS INVESTMENT FIRM STP BROKER ГОТОВЫЕ КОМПАНИИ С БРОКЕРСКИМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI В ЕВРОПЕ