Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
Юридичний супровід розблокування криптогаманців
Блокування криптовалютних акаунтів і замороження активів стають дедалі поширенішими через посилення AML-контролю, комплаєнс-процедур і санкційних перевірок, які впроваджують криптобіржі, провайдери кастодіальних гаманців та постачальники послуг у сфері віртуальних активів.
Prikhodko&Partners надає комплексну юридичну допомогу з розблокування криптоакаунтів і відновлення доступу до заморожених цифрових активів для фізичних осіб, стартапів і корпоративних клієнтів по всьому світу.
Отримати консультацію крипто-юриста
Коли криптоактиви заморожуються
- AML перевірки з боку криптобірж
- моніторинг підозрілих транзакцій або сигнали blockchain-аналітики
- неповна або застаріла KYC-інформація
- питання щодо джерела коштів або походження статків
- санкційні обмеження
- запити регуляторів або правоохоронних органів
- внутрішні комплаєнс-розслідування VASP
У більшості випадків біржі не надають чітких строків чи детальних пояснень, залишаючи клієнтів без доступу до коштів на місяці.
Наш юридичний підхід
Як юридична компанія з глибокою експертизою у FinTech-регулюванні, криптокомплаєнсі та міжнародному корпоративному праві, Prikhodko&Partners застосовує структурований і юридично обґрунтований підхід до розблокування криптоактивів.
- Аналіз кейсу та юридична стратегія
- аналіз причин блокування акаунта або активів;
- перевірка умов користування (Terms of Service) криптобіржі;
- оцінка застосовних AML, санкційних та регуляторних вимог;
- аналіз юрисдикції постачальника послуг.
На основі цього формується чітка юридична стратегія під конкретний кейс.
- Формування юридичної позиції
- підготовка юридичної позиції (legal position) з урахуванням вимог комплаєнс-відділу;
- структурування доказів щодо джерела коштів і походження статків (source of funds / source of wealth);
- перевірка та підготовка корпоративних і транзакційних документів для подання біржі або кастодіану;
- ризик-оцінка комунікації, щоб не погіршити ситуацію та не спровокувати додаткові обмеження.
- Юридична комунікація з криптобіржами та кастодіанами
- підготовка офіційних юридичних повідомлень та відповідей комплаєнсу;
- супровід діалогу з комплаєнс-відділами у межах процедур біржі/кастодіану;
- структуровані відповіді на AML-запити та додаткові уточнення;
- контроль строків і фіксація позиції клієнта на кожному етапі.
Наша участь значно підвищує ймовірність конструктивної взаємодії з біржею або кастодіаном.
- AML та комплаєнс-супровід
- усунення недоліків AML/KYC;
- підготовка комплаєнс-заяв;
- приведення процесів у відповідність до стандартів FATF та AML ЄС;
- підготовка документів для поглибленої перевірки (EDD).
Це особливо актуально для великих транзакцій і корпоративних криптоакаунтів.
Розрахувати вартість допомоги юриста
З якими криптоактивами та кейсами ми працюємо
- акаунти на криптобіржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit тощо);
- кастодіальні гаманці;
- стейблкоїни та токенізовані активи;
- корпоративні та казначейські криптопортфелі;
- санкційні перевірки та enforcement-кейси.
Чому «Prikhodko&Partners»

Маємо практичний досвід юридичного супроводу клієнтів у питаннях блокування акаунтів, замороження цифрових активів та комунікації з криптобіржами і кастодіальними сервісами. Детальніше з нашими кейсами можна ознайомитися тут.

У роботі з розблокуванням криптогаманців ключову роль відіграє правильна комплаєнс-стратегія. Політики, пояснення source of funds та відповіді біржам готують сертифіковані AML/CFT фахівці з досвідом risk-based підходу, KYC та транзакційного моніторингу.

Працюємо зі складними міжнародними структурами, high-risk транзакціями та кейсами під підвищеним регуляторним фокусом. Готуємо юридичні позиції та legal opinion letters, які допомагають аргументовано відновлювати доступ до криптоактивів.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ваш криптоакаунт або гаманець повністю заблокований?
2 питання
Ви вже намагались самостійно комунікувати з підтримкою біржі після блокування?
3 питання
Сума заморожених активів перевищує еквівалент 10 000 USD?
4 питання
Акаунт використовується для бізнесу або корпоративної діяльності?
Вам також може знадобитися:
Підключення до MetaTrader 5
ДетальнішеКупівля Готової Компанії з MetaTrader 4
ДетальнішеЯк підключити платформу metatrader?
ДетальнішеПорівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5
ДетальнішеВідкриття брокерського рахунку в Exante
ДетальнішеSPI ліцензія в Чехії
ДетальнішеВибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5)
ДетальнішеEMI ліцензія
ДетальнішеПідключення платформи MetaTrader
ДетальнішеГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ
ДетальнішеОтримання гемблінг ліцензії Кюрасао
ДетальнішеГотова компанія з ліцензією на криптовалюту
Детальнішепередзвонимо
протягом дня
