Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail
miroshnychenko@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-36

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Зв'язатися зараз
Юридичний супровід розблокування криптогаманців

Юридичний супровід розблокування криптогаманців

Блокування криптовалютних акаунтів і замороження активів стають дедалі поширенішими через посилення AML-контролю, комплаєнс-процедур і санкційних перевірок, які впроваджують криптобіржі, провайдери кастодіальних гаманців та постачальники послуг у сфері віртуальних активів.

Prikhodko&Partners надає комплексну юридичну допомогу з розблокування криптоакаунтів і відновлення доступу до заморожених цифрових активів для фізичних осіб, стартапів і корпоративних клієнтів по всьому світу.

Отримати консультацію крипто-юриста

Коли криптоактиви заморожуються

  • AML перевірки з боку криптобірж
  • моніторинг підозрілих транзакцій або сигнали blockchain-аналітики
  • неповна або застаріла KYC-інформація
  • питання щодо джерела коштів або походження статків
  • санкційні обмеження
  • запити регуляторів або правоохоронних органів
  • внутрішні комплаєнс-розслідування VASP

У більшості випадків біржі не надають чітких строків чи детальних пояснень, залишаючи клієнтів без доступу до коштів на місяці.

Наш юридичний підхід

Як юридична компанія з глибокою експертизою у FinTech-регулюванні, криптокомплаєнсі та міжнародному корпоративному праві, Prikhodko&Partners застосовує структурований і юридично обґрунтований підхід до розблокування криптоактивів.

  1. Аналіз кейсу та юридична стратегія
    • аналіз причин блокування акаунта або активів;
    • перевірка умов користування (Terms of Service) криптобіржі;
    • оцінка застосовних AML, санкційних та регуляторних вимог;
    • аналіз юрисдикції постачальника послуг.

    На основі цього формується чітка юридична стратегія під конкретний кейс.

  2. Формування юридичної позиції
    • підготовка юридичної позиції (legal position) з урахуванням вимог комплаєнс-відділу;
    • структурування доказів щодо джерела коштів і походження статків (source of funds / source of wealth);
    • перевірка та підготовка корпоративних і транзакційних документів для подання біржі або кастодіану;
    • ризик-оцінка комунікації, щоб не погіршити ситуацію та не спровокувати додаткові обмеження.
  3. Юридична комунікація з криптобіржами та кастодіанами
    • підготовка офіційних юридичних повідомлень та відповідей комплаєнсу;
    • супровід діалогу з комплаєнс-відділами у межах процедур біржі/кастодіану;
    • структуровані відповіді на AML-запити та додаткові уточнення;
    • контроль строків і фіксація позиції клієнта на кожному етапі.

    Наша участь значно підвищує ймовірність конструктивної взаємодії з біржею або кастодіаном.

  4. AML та комплаєнс-супровід
    • усунення недоліків AML/KYC;
    • підготовка комплаєнс-заяв;
    • приведення процесів у відповідність до стандартів FATF та AML ЄС;
    • підготовка документів для поглибленої перевірки (EDD).

    Це особливо актуально для великих транзакцій і корпоративних криптоакаунтів.

Розрахувати вартість допомоги юриста

З якими криптоактивами та кейсами ми працюємо

  • акаунти на криптобіржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit тощо);
  • кастодіальні гаманці;
  • стейблкоїни та токенізовані активи;
  • корпоративні та казначейські криптопортфелі;
  • санкційні перевірки та enforcement-кейси.

Чому «Prikhodko&Partners»

Багаторічний досвід у криптосфері
Маємо практичний досвід юридичного супроводу клієнтів у питаннях блокування акаунтів, замороження цифрових активів та комунікації з криптобіржами і кастодіальними сервісами. Детальніше з нашими кейсами можна ознайомитися тут.

Сертифіковані спеціалісти AML/CFT у команді
У роботі з розблокуванням криптогаманців ключову роль відіграє правильна комплаєнс-стратегія. Політики, пояснення source of funds та відповіді біржам готують сертифіковані AML/CFT фахівці з досвідом risk-based підходу, KYC та транзакційного моніторингу.

Досвід роботи з high-risk та cross-border кейсами
Працюємо зі складними міжнародними структурами, high-risk транзакціями та кейсами під підвищеним регуляторним фокусом. Готуємо юридичні позиції та legal opinion letters, які допомагають аргументовано відновлювати доступ до криптоактивів.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Ваш криптоакаунт або гаманець повністю заблокований?

Так
Ні

2 питання

Ви вже намагались самостійно комунікувати з підтримкою біржі після блокування?

Так
Ні

3 питання

Сума заморожених активів перевищує еквівалент 10 000 USD?

Так
Ні

4 питання

Акаунт використовується для бізнесу або корпоративної діяльності?

Так
Ні

Вам також може знадобитися:

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Зареєструвати компанію в Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Система оподаткування для українців у Хорватії Система оподаткування українців у Словенії Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії Особливості оподаткування українців в Латвії GDPR compliance Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття банківського рахунку для крипто бізнесу ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ