E-mail
Fyl@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 986-75-57

Експерт у сфері криптовалюти, блокчейну та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у питаннях розблокуванні та легалізації криптокоштів, отримання криптоліцензій, розробці AML/KYC політик та юридичному супроводі бізнесу в країнах ЄС.

Зв'язатися зараз
Ліцензія на торгівлю криптовалютами

Ліцензія на торгівлю криптовалютами

Торгівля криптовалютами без належного правового статусу все частіше призводить до блокування рахунків, замороження активів та проблем з банками й регуляторами. Ліцензія або інший легальний статус криптосервісу дозволяє працювати з банками, залучати інвесторів та масштабувати бізнес без постійного ризику блокувань.

Що дає ліцензія на криптодіяльність?

Ліцензія на торгівлю криптовалютами

Легалізація криптопроєкту відкриває бізнесу низку переваг:

  • Можливість офіційно надавати послуги купівлі-продажу, обміну та зберігання криптовалют клієнтам у різних юрисдикціях.
  • Підключення до банків, платіжних провайдерів, мерчант-акваєрів та провайдерів фіатних шлюзів.
  • Підвищення довіри інвесторів та партнерів завдяки прозорій структурі та відповідності AML/KYC вимогам.
  • Можливість легально рекламувати та розвивати продукт, а не ховатись у «сірій зоні».

Регуляція CASP (MiCA, VASP, криптоліцензії)

У ЄС базовою моделлю для криптобізнесу поступово стає статус CASP (Crypto-Asset Service Provider) за регламентом MiCA. Подібні режими існують і поза ЄС – як VASP, криптообмінні та кастодіальні ліцензії в окремих країнах.

Найпоширеніші формати діяльності:

  • Обмін криптоактивів на фіат та інші криптоактиви (класичні біржі, брокери, OTC-дески).
  • Кастодіальні гаманці та зберігання приватних ключів клієнтів.
  • Приймання криптовалют як платіжного засобу для мерчантів (payment gateway).
  • Платформи P2P-торгівлі з виконанням AML/KYC та моніторингом транзакцій.

Команда Prikhodko & Partners допомагає структурувати бізнес так, щоб обрана модель діяльності відповідала конкретному типу дозволу (CASP, VASP або локальна криптоліцензія), а документообіг, політики та договори від самого початку не суперечили вимогам регулятора.

Також буде корисно: Інвестиції в криптовалюту

Популярні юрисдикції: ЄС, ОАЕ, Гонконг

Країни ЄС (CASP / VASP)

Дедалі більше підприємців обирають європейські юрисдикції з прозорою CASP-регуляцією (наприклад, окремі країни ЄС, де вже запущені або готуються MiCA-процедури). Ключовий плюс – «паспортинг» послуг у межах ЄС після отримання статусу постачальника криптопослуг у одній з країн.

ОАЕ (Dubai, ADGM, VARA)

ОАЕ сформували себе як один із глобальних криптохабів з окремими режимами в Дубаї та Абу-Дабі. Тут діють спеціальні регулятори (зокрема VARA та ADGM), які видають дозволи на біржову, брокерську, кастодіальну та іншу криптоактивну діяльність.

Для бізнесу це означає:

  • Орієнтація на міжнародних клієнтів і інвесторів, у тому числі з Близького Сходу та Азії.
  • Гнучкі, але формалізовані вимоги до капіталу, комплаєнсу та управління ризиками.

Гонконг

Гонконг активно розвиває власний ліцензійний режим для криптобірж та інфраструктурних проєктів. Регулятор запроваджує окрему ліцензію для віртуальних активів, що дозволяє працювати з роздрібними та професійними інвесторами за чітко визначеними правилами.

Гонконг цікавий для:

  • Структурування проєктів, орієнтованих на азійські ринки.
  • Проєктів, які планують залучати інституційних інвесторів та будувати довгострокову присутність у регіоні.

Які послуги з ліцензування ми надаємо?

Команда Prikhodko & Partners супроводжує криптопроєкти «під ключ» – від ідеї до отримання дозволу на діяльність. Основні напрями роботи:

  • Аналіз моделі бізнесу та підбір оптимальної юрисдикції (ЄС, ОАЕ, Азія тощо) з урахуванням податкового навантаження, вимог до капіталу та репутації регулятора.
  • Розробка корпоративної структури: засновники, холдингові компанії, операційні юрособи, банківські рахунки, платіжні провайдери.
  • Підготовка повного пакету документів для ліцензування: AML/KYC політики, процедури фінмоніторингу, внутрішні регламенти, договори з клієнтами та контрагентами.
  • Супровід комунікації з регулятором: відповіді на запити, доопрацювання документів, аргументація структури бізнесу.
  • Пост-ліцензійний супровід: оновлення політик, адаптація до змін законодавства, підготовка до перевірок.

Як відбувається процес отримання ліцензії?

У більшості випадків процедура виглядає так:

  1. Діагностика проєкту. Аналізуємо поточну або заплановану модель діяльності, географію клієнтів, обсяги операцій, ризик-профіль.
  2. Вибір юрисдикції та типу дозволу. Пропонуємо 2–3 оптимальні варіанти з урахуванням ваших пріоритетів (податки, імідж, вимоги до substance, строки отримання ліцензії).
  3. Структурування та компанія. Готуємо структуру групи компаній, статутні документи, рішення засновників, допомагаємо з відкриттям рахунків (у тому числі EMI/fintech-рішення).
  4. Комплаєнс-документи. Розробляємо AML/KYC політики, процедури ризик-менеджменту, опис бізнес-моделі для регулятора, шаблони договорів та оферт.
  5. Подача документів та супровід регулятора. Формуємо пакет, подаємо до відповідного органу та супроводжуємо розгляд, включно з відповідями на додаткові запити.
  6. Після отримання ліцензії. Налаштовуємо регулярну звітність, оновлення політик, навчання співробітників по AML/KYC та операційним процедурам.

Prikhodko & Partners допомагає клієнтам з ліцензуванням криптодіяльності комплексно: аналізуємо бізнес-модель і підбираємо оптимальну юрисдикцію (зокрема під CASP у ЄС, а також в ОАЕ чи Гонконгу), проєктуємо зручну для регулятора корпоративну структуру, готуємо повний пакет юридичних і комплаєнс-документів, супроводжуємо подачу та комунікацію з регуляторами, а після отримання ліцензії підтримуємо оновлення політик, звітність та налаштування внутрішніх процедур так, щоб клієнт міг безпечно масштабувати свій криптобізнес.

Щоб отримати консультацію та дізнатись вартість отримання ліцензії на торгівлю криптовалютами з нашою допомогою – просимо заповнити форму нижче.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам потрібна консультація щодо отримання криптоліцензії?

Так
Ні

2 питання

Вам потрібна допомога у збиранні та підготовці документів для отримання криптоліцензії?

Так
Ні

3 питання

Чи готові ви розглянути покупку бізнесу з уже дійсною криптоліцензією?

Так
Ні

Вам також може знадобитися:

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Зареєструвати компанію в Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Система оподаткування для українців у Хорватії Система оподаткування українців у Словенії Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії Особливості оподаткування українців в Латвії GDPR compliance Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття банківського рахунку для крипто бізнесу ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ