Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЧЕХІЇ
Для ефективної діяльності будь-якої компанії необхідним є перевірка її фінансового стану, а також моніторинг фінансового стану компанії дозволить протистояти будь-яким фінансовим кризам, які виникають за різних причин.
Яка мета фінансового моніторингу?
- За допомогою фінансового моніторингу аналізується фінансова звітність компанії, аналіз порівняльних показників.
- Підтверджується законність доходів отриманих компанією за певний період, перевірка та складання звітних податкових документів
- А також проаналізувати фінансові, податкові ризики для компанії, перевірка контрагентів.
- Інформація збирається з публічних реєстрів та інших загальнодоступних реєстрів.
Адвокат (юрист) по банкам в Чехії – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань
- Яку суму коштів можна положити в банк в Чехії?
- Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
- Які документи підтверджують походження коштів?
- Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
- Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
- Як забрати (повернути) заблоковані кошти в чеському банку?
- Як закрити банківський рахунок?
- Як законно обійти фінансовий моніторинг в Чехії?
- Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
- Як пройти фінмон в чеському банку?

Фінансовий моніторинг забезпечує відкриту та закону діяльність компанії, дотримуючись всіх вимог закону у сфері податків, фінансів.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви знаходитесь на території України?
2 питання
Ви знаходитесь на території Чехії?
3 питання
Ваша компанія знаходиться на території України?
4 питання
Ваша компанія знаходиться на території Чехії?
5 питання
За який час вам треба провести фінансовий моніторинг?
6 питання
Вам потрібна термінова консультація?
передзвонимо
протягом дня