ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УГОРЩИНІ

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УГОРЩИНІ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УГОРЩИНІ

У 2017 році Угорщина ухвалила закон про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Після оцінки Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) цей закон було ухвалено для зміцнення системи боротьби з відмиванням грошей в Угорщині. Існуюча структура відповідає керівним принципам ФАТФ, світовим та європейським стандартам, а також директивам Ради Європи та Європейського Союзу (ЄС).

Основні обов’язки підзвітних організацій відповідно до Закону про ПІД викладені у 4-й та 5-ій Директивах про ПІД. Нижче наведено деякі приклади:

Належна перевірка клієнтів (ідентифікація та перевірка клієнта тощо)
UBO та особа, яка працює від імені клієнта;
збір та архівування інформації та записів;
оцінка та класифікація ризиків;
використання системи екранування;
обмін (звітність) інформацією про підозрілі транзакції/клієнти.

Орган нагляду Угорщини у сфері ПІД/ФТ: NAV

Угорський підрозділ фінансової розвідки, що входить до складу Головного управління Національної податкової та митної адміністрації (Nemzeti Adóés Vámhivatal, NAV), є центральним органом, що відповідає за отримання, аналіз та публікацію підозрілих транзакцій. / Інформація про діяльність. NAV працює у співпраці з іншими слідчими органами, включаючи Генеральну прокуратуру та Національну судову канцелярію.

Іншими органами, уповноваженими контролювати дотримання Закону про ПІД та Закону про обмежувальні заходи, є:

Уряд;
Угорська колегія адвокатів відповідно до правила, виданого міністром адміністрації та юстиції, стосується індивідуальних практикуючих лікарів та юридичних компаній, що складаються з однієї особи, на підставі ст. 38 Закону CXXXVI від 2007 р. про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму («AMLA»);

На підставі статті 38 AMLA юридичні фірми з багатьма членами розробляють правило для себе, яке приймає регіональна колегія адвокатів.

NAV для агентства нерухомості або брокерських та супутніх послуг; бухгалтери, податкові експерти, податкові консультанти, постачальники послуг обміну між віртуальними валютами та законними платіжними коштами, постачальники кастодіальних гаманців та постачальники послуг корпоративних штаб-квартир.

Правила ПІД

Закон про обмежувальні заходи: здійснення обмежувальних заходів, введених ЄС та Радою Безпеки ООН щодо ліквідних активів та інших фінансових інтересів.
Закон про БОД: запобігання та боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Закон про обмежувальні заходи передбачає заморожування коштів та інших фінансових активів, а також заборону на надання фінансових послуг. Для повного виконання правових дій ЄС та відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, які вводять обмежувальні заходи щодо ліквідних активів та інших економічних інтересів, постачальник послуг має порівняти особисті дані всіх своїх клієнтів у файлі з даними осіб, зазначених у судових позовах ЄС та відповідні резолюції. Ради Безпеки ООН. Якщо результати перевірки показують, що стосовно особи застосовується обмежувальна міра щодо ліквідних активів або інших фінансових інтересів, або якщо їхні дані збігаються з даними юридичної чи фізичної особи, включеної до зведеного переліку чинних обмежувальних заходів, введених щодо Європейського Союзу чи ООН, постачальник послуг повинен повідомити NAV.

Отже, в Угорщині як і всіх європейських кранах досить жорсткі вимоги до фінансового моніторингу.

А тому Вам точно необхідний адвокат з фінансового моніторингу.

Адвокат (юрист) по банкам в Угорщині – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

Яку суму коштів можна положити в банк в Угорщині?
Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
Які документи підтверджують походження коштів?
Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
Як забрати (повернути) заблоковані кошти в угорському банку?
Як закрити банківський рахунок?
Як законно обійти фінансовий моніторинг в Угорщині?
Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
Як пройти фінмон в угорському банку?

Теги по темi послуги:

моніторинг

Статті по темі:

20%

знижка

Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня