ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ НА КІПРІ

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ НА КІПРІ

Аудит – це систематична перевірка діяльності компанії. Він здійснюється для того щоб компанія була готова до перевірки контролюючими державними органами.

Аудит здійснюється в різних сферах діяльності компанії.

Юридичний аналіз та перевірка фірми на Кіпрі включає наступне:

Дослідження акціонерного капіталу, його структури та корпдокументів;
Аналіз кадрів та відповідної документації в кадровій сфері;
Перевірка відповідності законодавству та політикам країни , в тому числі GDPR;
Аналіз бізнес контрактів та контрагентів;
Перевірка правового статусу майна, коштів та інших активів підприємства, а також наявність інтелектуальної власності та її захищеності;
Перевірка наявності чи відсутності або стану судів або кримінальних чи адміністративних спорів;
Дотримання екологічних норм.

DUE DILIGENCE – ПРАВОВИЙ АУДИТ БІЗНЕСУ

ЮК Приходько та партнери надає послуги із комплексного правового аудиту бізнесу – due diligence.

Перед купівлею компанії обов’язково потрібно розуміти її стан, зокрема правові, податкові, бухгалтерські, фінансові та інші ризики. Проведення Due diligence здійснюється як в інтересах власника бізнесу (Vendor Due Diligence), так і потенційного інвестора (Buyer Due Diligence).

За результатами аудиту бізнесу ви отримаєте Висновок, який дасть вам наступне

Ваше бажання придбати бізнес взагалі може змінитись в кардинальну сторону.
Ви можете отримати аргументи для зниження вартості бізнесу, який купуєте.
Ви можете застосувати вчасно правові механізми задля запобігання в подальшому різного роду проблем з податковою, з контрагентами, з співробітниками, інвесторами і тд.

Замовити дюдиледженс бізнесу (фірми) – часті випадки:

Купівля-продаж корпоративних прав на компанію
Аналіз публічних пропозицій цій цінних паперів на фондовій біржі (IPO)
Злиття та поглиннання бізнесів (M&A)
Інвестиційна привабливість компанії
Спільне підприємництво двох або більше засновників
Фінансування або кредитування бізнесу або його активів
Надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі відсоткової

Яка вартість або скільки коштує перевірка фірми (бізнесу) на Кіпрі?

Щоб отримати відповідь на це питання необхідно розуміти, що вартість дюділедженсу на Кіпрі, як і будь де, залежить від об’єму роботи які потрібно
юристам та аудиторам провести, від кількості питань які досліджуються, від об’єму наданих матеріалів на перевірку, від складності в доступі до інформації яку потрібно перевірити. В залежності від цього існує як мінімум два види перевірки бізнес.

Повний звіт Due diligence (full scope) – максимально детальний та повний аналіз усіх наданих документів, відкритих джерел інформації, а також джерел інформації з обмеженим доступом.

Вибірковий звіт Due diligence (red flag report) — перевіряються виключно ті питання які поставлені на дослідження.

Юридична компанія “Приходько та Партнери” надає комплексний правовий аналіз бізнесу. Ми допоможемо зрозуміти стан компанії, зокрема правові, податкові, бухгалтерські, фінансові та інші ризики.

Статті по темі:

20%

знижка

Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня