Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail
miroshnychenko@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-36

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Зв'язатися зараз
ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА

Ринок фінансових послуг в Канаді останні роки розвивається досить швидкими темпами. Це має позитивний вплив на економічну спроможність цієї країни. Саме в Канаді започатковані такі фінансові інструменти та інструменти захисту прав споживачі, які роблять її привабливою країни для іноземних інвесторів. У зв’язку з цим багато інвесторів цікавляться можливістю отримати ліцензію MSB в Канаді. 

Основні причини отримання MSB ліцензії в Канаді

  • Стабільність та передбачуваність фінансового ринку в Канаді
  • Стабільна політична ситуація в середині країни
  • Економічна свобода, яка надається країною 
  • Відкритий та прозорий ринок фінансових послуг
  • Адаптований податковий режим
  • Правоохоронна система держави користується довірою з боку громадян та іноземців.

Що таке MSB та навіщо ліцензія?

MSB – це установа, яка не відноситься до банківської системи, але може проводити окремі види фінансової діяльності. Регулювання MSB здійснюється на основі Центру аналізу фінансових операцій та звітів в Канаді. 

Для легальної роботи MSB потрібна ліцензії, а діяльність такої установи повинна бути виключно в рамках Закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Види діяльності з ліцензією MSB:

  • Обмін валюти (схожий принцип роботи з українськими обмінниками, тобто долари на євро та навпаки).
  • Послуги з надання грошових переказів для фізичних та юридичних осіб
  • Торгівля віртуальною валютою
  • Робота з електронними гаманцями
  • Торговий еквайринг (платежі через термінали)
  • Обмін криптовалюти (послуга доступна з 2020 року).

Якщо компанія зареєстрована за межами Канади та надає фінансові послуги, то такому випадку їй потрібно отримати ліцензію FMSB. Особливої різниці між цими двома видами ліцензії не має. Але FMSB дасть можливість працювати такій компанії в Канаді вже з готовим активним бізнесом.

 

Порядок отримання ліцензії MSB

  1. Зареєструвати компанії в Канаді відповідно до законодавства цієї країни
  2. Назва підприємства повинна бути завірена. Назва повинна складатися з двох слів, одне з яких обов’язково повинно відображати основний вид діяльності (платежі, перекази, обмін валют тощо). Використання абревіатури забороняється.
  3. Юридична особа належним чином зареєстрована
  4. Відкрити банківський рахунок з статутним капіталом
  5. Призначити управління цією компанією. При створенні компанії повинен бути як мінімум один директор з досвідом роботи у фінансовому секторі.
  6. На основі вищенаведених документів підготувати заяву на отримання ліцензії MSB та додати до заяви всі необхідні документи.
  7. Підготувати звітну документацію по AML/CTF та бізнес-план.

Перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії MSB

  1. Інформація про відкритий банківський рахунок
  2. Інформацію про кількість працівників та організаційній структурі компанії
  3. Корпоративні документи компанії, а також її юридичну адресу в Канаді
  4. Інформацію про власників цього бізнесу, а також про все вище керівництво такої компанії
  5. Розрахунок суми транзакцій за рік
  6. Опис стратегії цього бізнесу та оцінку зниження ризиків

Строк отримання ліцензії

При подачі повного пакета документів строк отримання ліцензії MSB може коливатися від кількох тижнів до кількох місяців. Все залежить від того чи не потрібні будуть додаткові документи в процесі розгляду заяви.

Основні обов’язки, що покладаються на компанії, які мають ліцензію MSB

  • Інформація про клієнтів, що будуть користуватися послугами компанії. Якщо сума операції, яку проводить клієнт є досить значною (10 тис. доларів США), то такого клієнта потрібно додатково верифікувати.
  • Якщо послугами компанії користуються особи, які займають політичне становище в країні, компанія повинна вжити заходів для отримання інформації про походження коштів такого клієнта.
  • Ведення та зберігання фінансової документації повинно відбуватися належним чином. Про фінансові операції з додатковою верифікацією клієнтів повинні зберігатися протягом п’яти років з моменту проведення такої операції.

Отже, для того, щоб отримати ліцензію MSB в Канаді, спершу потрібно вивчити специфіку роботи фінансового ринку цієї країни та її нормативну-правову базу, яка регулює дані питання.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам потрібна консультація щодо отримання ліцензії MSB?

Так
Ні

2 питання

Вам потрібна допомога у зборі та підготовці документів для отримання ліцензії?

Так
Ні

3 питання

Чи готові ви розглянути покупку бізнесу з вже дійсною MSB ліцензією?

Так
Ні

Вам також може знадобитися:

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Зареєструвати компанію в Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Система оподаткування для українців у Хорватії Система оподаткування українців у Словенії Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії Особливості оподаткування українців в Латвії GDPR compliance Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття банківського рахунку для крипто бізнесу ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ