Мірошниченко Тарас Васильович
Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail
miroshnychenko@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-36

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 16-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Зв'язатися зараз
ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ

ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ

Криптовалюти набули значної популярності та визнання в усьому світі, що призвело до появи різноманітних нормативних актів і систем ліцензування. У Грузії особи та компанії, зацікавлені в діяльності, пов’язаній з криптовалютою, можуть отримати ліцензію на криптовалюту, видану урядом. У цьому інформативному посібнику ми вивчимо процес отримання криптографічної ліцензії в Грузії, включаючи орган, який її видав, критерії прийнятності, необхідні документи, час обробки та можливі труднощі.

Орган, який видає документ

Ліцензія на криптовалюту в Грузії видається Національним банком Грузії (NBG), центральним банком країни. NBG відіграє вирішальну роль у регулюванні та нагляді за фінансовою діяльністю, включаючи операції, пов’язані з криптовалютою, для забезпечення цілісності фінансової системи.

Право на отримання ліцензії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту в Грузії, фізичні та юридичні особи повинні відповідати певним критеріям. Ліцензія доступна як для вітчизняних, так і для іноземних організацій і може бути отримана:

  • a) Юридичні особи: зареєстровані компанії, включно з корпораціями, товариствами з обмеженою відповідальністю та товариствами, можуть подати заявку на криптографічну ліцензію.
  • b) Фізичні особи: підприємці та приватні особи, зацікавлені в діяльності, пов’язаній з криптовалютою, також можуть подати заявку на отримання ліцензії.

Умови видачі та необхідні документи

  • Щоб ініціювати процес отримання крипто-ліцензії в Грузії, заявники повинні виконати певні умови видачі та подати такі необхідні документи:
  • Форма заявки: належним чином заповнена форма заявки, надана NBG.
  • Бізнес-план: комплексний бізнес-план, у якому викладено пропоновану діяльність, пов’язану з криптовалютою, включаючи детальну інформацію про послуги, продукти та цільовий ринок.
  • Інформація про належну обачність: детальна інформація про осіб або бенефіціарних власників, пов’язаних з організацією, яка подає заявку на отримання ліцензії, включно з їхніми особами, минулим та фінансовою історією.
  • Фінансові звіти: фінансові звіти організації або фізичних осіб, що демонструють їхню фінансову стабільність і здатність брати участь в операціях з криптовалютою.
  • Програма відповідності: задокументована програма відповідності, яка містить заходи та засоби контролю для забезпечення дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидією фінансуванню тероризму (CTF).
  • Процедури протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: комплексні процедури, що описують заходи щодо належної перевірки клієнта, моніторингу транзакцій, повідомлення про підозрілу діяльність і забезпечення дотримання законів і нормативних актів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
  • Підтвердження юридичної присутності: документи, що підтверджують юридичну присутність організації в Грузії, як-от свідоцтво про заснування чи реєстрацію.
  • ІТ-інфраструктура: опис технічної інфраструктури та заходів безпеки для захисту операцій із криптовалютою, включаючи гаманці, обміни та рішення для зберігання.
  • Інші супровідні документи: будь-які додаткові документи, які можуть знадобитися NBG для оцінки заявки, наприклад сертифікати, ліцензії або юридичні висновки.
  • Сроки отримання

Сроки отримання крипто-ліцензії в Грузії можуть відрізнятися залежно від різних факторів, включаючи повноту заявки, складність запропонованих дій і завантаженість NBG. Як правило, процес може тривати кілька місяців з моменту подання заявки до повідомлення заявнику остаточного рішення.

Потенційні труднощі

Хоча отримання криптографічної ліцензії в Грузії є життєздатним варіантом, під час цього процесу можуть виникнути певні труднощі, як-от:

  • Суворі правила: NBG встановлює суворі нормативні вимоги для забезпечення прозорості, безпеки та цілісності операцій з криптовалютою. Дотримання цих правил може бути складним і складним для заявників.
  • Відповідність вимогам щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: створення надійних процедур і систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму може бути вимогливим, вимагаючи від заявників вкладення значного часу, зусиль і ресурсів, щоб відповідати очікуванням NBG.
  • Регуляторне середовище, що розвивається: нормативні акти щодо криптовалют постійно розвиваються, і NBG може запроваджувати нові вимоги або змінювати існуючі. Бути в курсі регуляторного ландшафту та адаптуватися до змін може бути постійним процесом для власників ліцензій.
  • Конкурентоспроможність: зростаючий інтерес до діяльності, пов’язаної з криптовалютою, у Грузії може призвести до більш конкурентного середовища. Заявники повинні виділитися та продемонструвати свою здатність надавати унікальну цінність, щоб виділятися серед інших потенційних ліцензіатів.

Висновок

Отримання ліцензії на криптовалюту в Грузії є важливим кроком для окремих осіб і компаній, які прагнуть займатися діяльністю, пов’язаною з криптовалютою. Розуміючи орган видачі, критерії прийнятності, необхідні документи, час обробки та потенційні труднощі, заявники можуть більш ефективно орієнтуватися в процесі ліцензування. Щоб успішно працювати на крипторинку Грузії, надзвичайно важливо забезпечити відповідність нормативним вимогам, інвестувати в надійну програму відповідності та бути в курсі нових нормативних актів щодо криптовалют.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам потрібна консультація щодо отримання крипто-ліцензії?

Так
Ні

2 питання

Вам потрібна допомога у збиранні та підготовці документів для отримання ліцензії?

Так
Ні

3 питання

Чи готові ви розглянути покупку бізнесу з вже дійсною криптою ліцензією?

Так
Ні

Вам також може знадобитися:

Як підключити платформу metatrader?

Детальніше

SPI ліцензія в Чехії

Детальніше

Підключення платформи MetaTrader

Детальніше

EMI ліцензія

Детальніше

Готова компанія з ліцензією на криптовалюту

Детальніше

ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ

Детальніше

Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5)

Детальніше

Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5

Детальніше

Підключення до MetaTrader 5

Детальніше

Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао

Детальніше

Відкриття брокерського рахунку в Exante

Детальніше

Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4

Детальніше
Статті по темі:
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Зареєструвати компанію в Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Система оподаткування для українців у Хорватії Система оподаткування українців у Словенії Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії Особливості оподаткування українців в Латвії GDPR compliance Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття банківського рахунку для крипто бізнесу ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSB КАНАДА ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ГРУЗІЇ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ