Юрист по криптовалютам

Услуги криптоюриста

Помогаем решать уже существующие проблемы с криптоактивами, а также юридически подготовить запуск и работу криптопроекта. Формат сопровождения зависит от ситуации, юрисдикции, истории транзакций и характера деятельности клиента.

Для частных клиентов

Для криптобизнеса и Web3-проектов

Разблокировка средств на криптобирже

Биржа или криптосервис может приостановить операцию, ограничить вывод средств или заблокировать учетную запись из-за AML-срабатывания, санкционного риска, связи транзакций с рискованными адресами, нетипичной активности или недостаточного подтверждения происхождения активов.

Сам факт блокировки не всегда означает нарушение со стороны клиента. Однако неполная, противоречивая или эмоциональная коммуникация с платформой может усложнить проверку. Поэтому перед ответом необходимо понять, какие именно операции вызвали вопросы и какие документы могут подтвердить их законность.

Что мы делаем

Подтверждение происхождения криптовалютных активов

Биржи, банки и платежные учреждения могут проверять не только непосредственный источник конкретной транзакции, но и общее происхождение капитала клиента.

• Source of Funds — откуда происходят средства или криптоактивы, использованные в конкретной операции.
• Source of Wealth — как клиент сформировал свой общий капитал: предпринимательская деятельность, заработная плата, инвестиции, продажа имущества, наследство или другие законные источники.

Для подтверждения могут использоваться банковские выписки, налоговые декларации, договоры купли-продажи, документы о доходах, отчеты с бирж, история транзакций, договоры займа, инвестиционные документы и пояснения по операциям между собственными кошельками.

Задача юриста — не просто собрать максимальное количество файлов, а построить последовательную связь между первоначальным источником средств, приобретением криптовалюты, последующими операциями и активами, которые проверяет платформа.

Лицензирование криптобизнеса

Выбор страны зависит от бизнес-модели, целевых рынков, перечня криптоуслуг, работы с фиатными средствами и необходимости хранить активы клиентов. Мы сравниваем не только стоимость и срок оформления, но и требования к лицензированию, команде, AML/KYC, банковским счетам и фактическому присутствию компании.

AML/KYC-комплаенс для криптокомпаний

AML-политика должна соответствовать реальным процессам компании, а не быть формальным документом для регулятора или банка. Мы помогаем разработать и внедрить:

• процедуры идентификации и верификации клиентов;
• риск-скоринг клиентов, стран, продуктов и транзакций;
• правила проверки Source of Funds и Source of Wealth;
• санкционный и PEP-скрининг;
• мониторинг транзакций и работу с blockchain analytics;
• процедуры эскалации подозрительных операций;
• правила хранения данных и внутренней отчетности;
• порядок работы compliance officer и распределение ответственности;
• подготовку к проверке регулятора, банка или платежного партнера.

Токены, Web3 и юридические документы

Название токена не определяет его правовой статус. Необходимо анализировать права владельца, механику получения дохода, порядок эмиссии, управление проектом, маркетинговые обещания и возможность вторичной торговли.

В рамках сопровождения мы:

• проводим правовую квалификацию токена;
• анализируем необходимость White Paper или другой регуляторной документации;
• готовим Terms of Use, Privacy Policy и Risk Disclosure;
• разрабатываем договоры между учредителями, разработчиками и инвесторами;
• проверяем маркетинговые материалы и заявления о доходности;
• анализируем юридическую логику smart contract и распределение ответственности;
• сопровождаем защиту программного кода, бренда и другой интеллектуальной собственности.

Что необходимо от клиента для начала работы

Почему «Prikhodko&Partners»

Многолетний опыт в криптосфере
Имеем практический опыт юридического сопровождения клиентов в вопросах блокировки аккаунтов, замораживания цифровых активов и коммуникации с криптобиржами и кастодиальными сервисами. Подробнее с нашими кейсами можно ознакомиться здесь.

Сертифицированные специалисты AML/CFT в команде
В работе по разблокировке криптокошельков ключевую роль играет правильная комплаенс-стратегия. Политики, пояснения source of funds и ответы биржам готовят сертифицированные AML/CFT специалисты с опытом risk-based подхода, KYC и транзакционного мониторинга.

Опыт работы с high-risk и cross-border кейсами
Работаем со сложными международными структурами, high-risk транзакциями и кейсами под повышенным регуляторным контролем. Готовим юридические позиции и legal opinion letters, которые помогают аргументированно восстанавливать доступ к криптоактивам.