Залишайте ваше питання або заявку на отримання послуг по темам онлайн-зустрічі «Побудова партнерських відносин як шлях успішного виходу на міжнародні ринки»

Мета: Допомогти клієнту, який є нерезидентом, успішно зареєструвати торгову компанію в Румунії, забезпечивши дотримання всіх юридичних, фінансових та адміністративних вимог

Реєстрація компанії в Румунії для нерезидентів може здатися складним процесом, оскільки вона включає низку юридичних, фінансових і адміністративних вимог.

Однак історія нашого клієнта, українського підприємця Олександра, доводить, що з правильною стратегією та підтримкою цей процес можна зробити максимально простим і ефективним.

Етапи роботи

1. Аналіз ринку та бізнес-планування

Першим кроком до успішної реєстрації компанії в Румунії став аналіз ринку ІТ-послуг. Наша команда провела детальне дослідження румунського ринку канцелярії, що дозволило оцінити попит на канцелярію та супутні товари.

Клієнт зацікавлений у забезпеченні канцелярією українського виробництва для малих та середніх підприємств. Ми також підготували бізнес-план, який включав фінансові прогнози на наступні три роки, оцінку конкурентів і розробку стратегії маркетингу.

2. Вибір організаційно-правової форми

Клієнт вирішив зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю (SRL – Societate cu Răspundere Limitată), оскільки цей тип компанії є найпоширенішим для малих та середніх підприємств у Румунії.

Вибір SRL був обґрунтований тим, що ця форма дозволяє обмежити відповідальність власників і має простіші процедури реєстрації порівняно з іншими типами компаній.

3. Отримання ідентифікаційного номера для нерезидента (CIF)

Олександр, як нерезидент Румунії, необхідно було отримати ідентифікаційний номер для нерезидентів (CIF). Цей номер є обов’язковим для всіх юридичних осіб, і без нього неможливо вести жодну комерційну діяльність в країні.

Ми допомогли клієнту пройти всі необхідні етапи для отримання цього номера.

4. Резервування назви компанії та реєстрація

Після отримання CIF ми звернулися до Національного комерційного реєстру Румунії для резервування назви компанії. Після перевірки на унікальність назви було отримано підтвердження та сертифікат на її використання.

Це був важливий крок, оскільки вибір назви для компанії є однією з вимог для реєстрації бізнесу в Румунії.

5. Відкриття банківського рахунку та внесення статутного капіталу

Далі ми відкрили банківський рахунок на ім’я майбутньої компанії. Для реєстрації компанії в Румунії необхідно внести мінімальний статутний капітал у розмірі 200 RON (приблизно 40 євро).

Клієнт вирішив одразу внести більшу суму в статутний капітал, 40 000 євро було внесено на рахунок компанії, що дало нам можливість розпочати реєстраційний процес.

6. Підготовка установчих документів

Ми підготували всі необхідні установчі документи компанії, включаючи статут, протокол засновників та інші юридичні документи. Після цього ми звернулися до нотаріуса для завірення цих документів.

Нотаріус також видав сертифікат про сплату статутного капіталу, що стало необхідним для подачі документів до реєстраційних органів.

7. Реєстрація в Торговому реєстрі Румунії

Після завершення всіх підготовчих етапів ми подали документи до Торгового реєстру Румунії для офіційної реєстрації компанії. Після розгляду поданих документів і підтвердження всіх вимог компанія була офіційно зареєстрована в реєстрі підприємств Румунії.

8. Одержання податкового номера та реєстрація в системі соціального страхування

Після реєстрації компанії Олександр отримав податковий номер (CIF), необхідний для ведення бізнесу та сплати податків в Румунії. Ми також зареєстрували компанію в системі соціального страхування Румунії, що дозволило клієнту виконувати обов’язки щодо соціальних внесків при наймі працівників.

9. Відкриття офісу та найм працівників

Після того як компанія була зареєстрована, Олександр відкрив офіс у Бухаресті, де розпочав процес найму працівників. Він також уклав контракти з кількома постачальниками та розпочав рекламну кампанію для залучення клієнтів.

Олександр і його команда зосередилися на розробці програмного забезпечення для місцевих бізнесів, що потребували автоматизації своїх процесів.

Ціль: розширення ринків збуту, виготовлення нових продуктів та структурування податкового навантаження

Звернення клієнта

11.06.2024 до нас звернулася компанія яка спеціалізується на продажу скінів у віртуальних іграх. Планували розширення ринків збуту, виготовлення нових продуктів та потребували допомоги з структурування податкового навантаження.

Ми провели зустріч та узгодили драфт технічного завдання та всі умови співпраці.

Етапи роботи

Після декількох етапів переговорів 18.06.2024 року був підписаний договір і клієнт погодив технічне завдання, наші юристи почали готувати податкову консультацію.

21.06.2024 Клієнт отримав попередню редакцію податкової консультації та надав свої коментарі до неї.

25.06.2024 року клієнту було надано юридичний висновок стосовно податкового навантаження, враховуючи кілька варіантів роботи його бізнесу. Також в рамках бізнес-консультації нами були запропоновані варіанти створення нових юридичних осіб для оптимального розширення ринків збуту.

Проаналізувавши всю надану нами інформацію, клієнт прийняв рішення продовжити нашу співпрацю і 09.07.2024 року було укладено додаткову угоду на реєстрацію декількох компаній у визначених юрисдикціях.

Юридична компанія «Приходько та партнери» отримала завдання від клієнта — гемблінг-компанії, зареєстрованої в Естонії, яка планувала масштабувати свій бізнес та відкрити додаткові рахунки в ряді міжнародних платіжних систем. Однією з ключових вимог партнерів і фінансових установ було підтвердження того, що компанія не веде діяльності на ринку Австрії. Для цього клієнту було необхідно підготувати legal opinion про дотримання вимог австрійського законодавства та прозорість корпоративної структури.

Запит клієнта

Компанія мала активну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу в країнах Балтії та Східної Європи, але планувала підключення нових платіжних провайдерів у 2025 році. Умовою відкриття рахунків стало підтвердження відповідності корпоративної структури та бізнес-моделі міжнародним стандартам AML/KYC, а також документальне засвідчення відсутності операцій на території Австрії, яка має особливо жорсткі правила регулювання грального бізнесу.

Етапи роботи

1.  Попередній аудит діяльності клієнта.
   Юристи «Приходько та партнери» перевірили корпоративні документи естонської компанії, бізнес-модель та географію клієнтів. Особлива увага приділялася транзакціям та маркетинговим матеріалам, щоб виключити ознаки націлювання на австрійський ринок.
2.  Аналіз законодавства Австрії.
   Ми проаналізували:

• Gambling Act (Glücksspielgesetz, GSpG) — регулювання гральної діяльності в Австрії;
• Finanzmarkt–Geldwäschegesetz (FM–GwG) — правила протидії відмиванню коштів;
• вимоги FMA (Austrian Financial Market Authority) щодо прозорості діяльності іноземних операторів.

3.  Формування проєкту legal opinion.
   Було підготовлено документ, який підтвердив:

• відсутність ознак спрямованості діяльності на австрійських користувачів;
• наявність внутрішніх AML/KYC політик клієнта, узгоджених із Директивами ЄС (AMLD5, AMLD6);
• відповідність корпоративної структури вимогам прозорості (§ 2 FM-GwG).

4.  Взаємодія з клієнтом.
   Компанія надала додаткові підтвердження щодо відсутності рекламних кампаній в Австрії, блокування IP з цієї країни та договори з провайдерами геофільтрації.
5.  Фіналізація.
   Фінальний legal opinion англійською мовою було надано клієнту у встановлений термін — протягом 10 робочих днів.

Результат

• Клієнт успішно відкрив рахунки у двох міжнародних платіжних системах, що вимагали підтвердження відповідності австрійському законодавству.
• Отримав можливість масштабувати бізнес у нових юрисдикціях без ризику блокування платежів.
• Довів партнерам прозорість корпоративної структури та відсутність намірів виходу на австрійський ринок, що зняло ключові регуляторні ризики.