menu
График работы

Пн-Пт: 09:30-18:00

Криминальная практика
Антикоррупционные мероприятия
Судебная практика
Правовая помощь
Государственная регистрация
Миграционные услуги
Недвижимость и строительство
Бухгатерский аутсорсинг
Налоговая практика
Семейная практика

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРАХ

 Очень частым вопросом, с которым сталкиваются юристы в сфере корпоративного права, а потому и соответственно представители бизнеса – является внесение изменений в сведения о юридическом лице. Особое внимание при заполнении регистрационных форм заявлений следует обратить на сведения о конечном бенефициарного владельца, которые обусловлены и обязательные в соответствии с Законом Украины от 06.12.2020 года 361-IX. Справка отмечаем, что посмотреть актуальные регистрационные формы можно найти по ссылке на сайте Минюста.

 Теперь в процессе осуществления регистрации надо подавать, и в дальнейшем обновлять ежегодно подтверждать информацию о конечных бенефициарных собственниках. Да, это несколько усложняет процедуру регистрации, однако следует ответственно подходить к выполнению требований закона.

 В связи с этим возникает необходимость по правильному внесению такой информации сначала в регистрационные формы.

 Информация о конечном бенефициарном владельце регламентирована частью 9 статьи 9 Закона О государственной регистрации юрлиц от 15.05.2003 года 755-IV, отмечается в листе 2 формы, которая подается.

 Когда основателем является физическое лицо, имеет место прямое влияние.

 В таком случае сведения будут состоять из:

1. Фамилии, имя и отчества;
2. Даты рождения;
3. Страны гражданства;
4. паспортных данных (серия / номер или номер);
5. Места проживания;
6. РНОКПП (так называемый идентификационный код);
7. Характера владения таким участником корпоративных прав юридического лица – прямой;
8. Мера и степень владения – 100% уставного капитала.

 Если учредителем и владельцем корпоративных прав юридического лица является другое юридическое лицо, то иметь место косвенное влияние. То есть, речь идет о непосредственном участии физических лиц. Поэтому мы вносим данные о конечном бенефициарного владельца, окончательного владельца – физическое лицо – через информацию юридического лица-учредителя. В этом случае мы вносим следующую информацию:

1. Наименование юридического лица-учредителя;
2. Код ЕГРПОУ;
3. Фамилии, имя и отчество физического лица владельца юридического лица-учредителя;
4. Даты рождения;
5. Страны гражданства;
6. паспортных данных (серия / номер или номер);
7. Места проживания;
8. РНОКПП (так называемый идентификационный код);
9. Характера владения таким участником корпоративных прав юридического лица – непрямой;
10. Мера и степень владения – 100% уставного капитала.

 Однако косвенное влияние может быть и тогда, когда учредителем является физическое лицо. Это возможно, когда последняя реализует свои права в корпоративной участия юридического лица путем передачи прав в доверительное управление.

 Для четкого соблюдения требований действующего законодательства и избежания ответственности за нарушение вышеуказанных порядков, рекомендуем пользоваться правовой помощью юриста.

 Юридическая компания «Приходько и партнеры» предоставляет широкий спектр услуг субъектам хозяйствования. Обращайтесь, мы с радостью Вам поможем и станем Вашим партнером.

Автор: Анатолий Перепельченко

адвокат, заместитель управляющего партнера

юридической компании Приходько и партнеры

X
Хотите перезвоним вам за
2 минуты ?
Перезвоните