ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ВЕНГРИИ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ВЕНГРИИ

Автор

Приходько Андрей Анатольевич

Финансовый мониторинг в Венгрии

В 2017 году Венгрия приняла закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. После оценки Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) этот закон был принят для укрепления системы борьбы с отмыванием денег в Венгрии. Существующая структура отвечает руководящим принципам ФАТФ, мировым и европейским стандартам, а также директивам Совета Европы и Европейского Союза (ЕС).

Основные обязанности подотчетных организаций в соответствии с Законом о ПИД изложены в 4-й и 5-й Директивах о ПИД. Ниже приведены некоторые примеры:

Надлежащая проверка клиентов (идентификация и проверка клиента)

• UBO и лицо, работающее от имени клиента;
• сбор и архивирование информации и записей;
• оценка и классификация рисков;
• использование системы экранирования;
• обмен (отчетность) информацией о подозрительных транзакциях/клиентах.

Орган надзора Венгрии в сфере ПОД/ФТ: NAV

Венгерское подразделение финансовой разведки, входящее в состав Главного управления Национальной налоговой и таможенной администрации (Nemzeti Adóés Vámhivatal, NAV), является центральным органом, отвечающим за получение, анализ и публикацию подозрительных транзакций. / Информация о деятельности. NAV работает в сотрудничестве с другими следственными органами, включая Генеральную прокуратуру и Национальную судебную канцелярию.

Другими органами, уполномоченными контролировать соблюдение Закона о ПИД и Закона об ограничительных мерах, являются:

• Правительство;
• Венгерская коллегия адвокатов в соответствии с правилом, выданным министром администрации и юстиции, касается индивидуальных практикующих врачей и юридических компаний, состоящих из одного лица, на основании ст. 38 Закона CXXXVI от 2007 г. о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма («AMLA»);

На основании статьи 38 AMLA юридические фирмы со многими членами разрабатывают правило для себя, принимаемое региональной коллегией адвокатов.

NAV для агентства недвижимости или брокерских и сопутствующих услуг; бухгалтеры, налоговые эксперты, налоговые консультанты, поставщики услуг обмена между виртуальными валютами и законными платежными средствами, поставщики кастодиальных кошельков и поставщики услуг корпоративных штаб-квартир.

Правила ПОД

• Закон об ограничительных мерах: осуществление ограничительных мер, введенных ЕС и Советом Безопасности ООН по ликвидным активам и другим финансовым интересам.
• Закон о БОД: предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Закон об ограничительных мерах предусматривает замораживание средств и других финансовых активов, а также запрет на предоставление финансовых услуг. Для полного выполнения правовых действий ЕС и соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, вводящих ограничительные меры по ликвидным активам и другим экономическим интересам, поставщик услуг должен сравнить личные данные всех своих клиентов в файле с данными лиц, указанными в судебных исках ЕС и соответствующие резолюции. Совет Безопасности ООН. Если результаты проверки показывают, что в отношении лица применяется ограничительная мера по ликвидным активам или другим финансовым интересам, или если их данные совпадают с данными юридического или физического лица, включенного в сводный перечень действующих ограничительных мер, введенных в отношении Европейского Союза или ООН, поставщик услуг должен сообщить NAV.

Итак, в Венгрии, как и во всех европейских кранах, достаточно жесткие требования к финансовому мониторингу.

Поэтому Вам точно необходим адвокат по финансовому мониторингу.

Адвокат (юрист) по банкам в Венгрии – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в Венгрии?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в венгерском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Венгрии?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в венгерском банке?