Размещение средств для украинцев за границей: Великобритания

Великобритания сегодня стала одной из основных стран, куда украинцы мигрируют из-за войны.

Такая популярность среди наших граждан объясняется спецификой программы иммиграции для украинцев, предоставляющей широкие возможности получения жилья, денежной помощи со стороны британского правительства.

Великобритания, кроме этого, также имеет хороший инвестиционный потенциал, что побуждает наших граждан размещать свои финансовые активы на счетах в местном банке для дальнейшего вложения средств в открытие (релокацию) бизнеса на территории Великобритании, покупки здесь недвижимости и т.д.

Открытие банковского счета в Великобритании становится первым этапом для дальнейшего сосредоточения финансовых активов.

Процедура открытия банковского счета в Великобритании невозможна без получения биометрического вида на жительство (BRP) — идентификационной карты, подтверждающей право находиться на территории страны в течение трех лет.

По прибытии в Великобританию граждане Украины имеют не более 10 дней для получения такого BRP.

Большое количество банковских учреждений предлагает различные виды счетов с разными условиями и преимуществами. Для размещения уже непосредственно средств на банковские счета в Великобритании нужно должным образом подойти к вопросу о подтверждении происхождения средств.

Финансовый мониторинг в Великобритании требует в банках проверки размещения средств на счетах клиентов, равных и превышающих сумму в £10.000 (около 11 700 евро).

В случае обнаружения подозрительных действий на счете банк, включающий проведение единичных транзакций на сумму, превышающую £10.000, в том числе для размещения на счете этих средств, должен уведомить соответствующие органы об этом и предоставить необходимую информацию.

Для подтверждения происхождения средств банковские учреждения Великобритании дополнительно могут запросить у клиента следующую информацию:

• источник происхождения средств. Банки в Великобритании требуют от клиентов предоставить документальное подтверждение легальности происхождения средств, которыми могут быть банковские выписки с других банковских счетов, договоры продажи имущества или услуг, документы о наследовании, документы о получении кредитов, налоговые декларации и т.д. Для представления в банк в подтверждение происхождения средств украинских документов необходимо будет правильно подготовить их, а именно перевести, нотариально заверить и апостилировать.
• подтверждение декларирования валютыпри ввозе ее на территорию Великобритании. Согласно таможенным правилам, въезжающее в страну должно заполнить специальную таможенную декларацию, где указываются сумма денег, получатель и их назначение. При недекларировании или неправильном декларировании валюты могут применяться штрафные санкции, а также может быть проведен дополнительный таможенный контроль.
• цели финансовых операций(размещение).

Таким образом, для удачного размещения средств на банковском счету в Великобритании клиент должен подготовиться и позаботиться о соблюдении всех нюансов.

С этим могут помочь юристы АО «Приходько и Партнеры», которые предоставляют консультационные услуги по вопросам размещения ваших средств за границей, подготовке документов для подтверждения легальности происхождения средств, физического сопровождения в банковском учреждении.

Вывод. Великобритания предлагает широкий спектр возможностей для размещения средств украинцев за границей.

Существуют различные варианты для тех, кто хочет диверсифицировать свои финансовые активы и получить стабильный доход в международном контексте, который также включает первоначальный этап размещения собственных средств на банковском счете в Великобритании.

Обращение к квалифицированному юристу поможет клиенту пройти все этапы от открытия счета до размещения на нем средств.