ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СЛОВАКИИ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СЛОВАКИИ

Автор

Приходько Андрей Анатольевич

Что именно предусматривает закон о финансовом мониторинге:

• Идентификация клиента при финансовой операции на сумму не менее 1000 евро;
• основной контроль при осуществленной финансовой операции на сумму более 15 000 евро, при этом не имеет значения, осуществляется ли эта операция единовременно или как несколько связанных между собой;
• выявление подозрительных операций и информирование специального финансового государственного органа.

Адвокат (юрист) по банкам в Словакии – один из наших основных профилей работы.

Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам:

• Какую сумму средств можно положить в банк в Словакии?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в словесном банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Словакии?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в словацком банке?

Финансовый мониторинг в Словакии регулируется Законом №297/2008.