ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ТУРЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ТУРЦИИ

Суть финансового мониторинга состоит в том, что бы не дать незаконно вывести деньги в безналичные платежные операции, которые были получены незаконно. Для контроля вывода денег и их отмывания, банки и другие представители финансовой сферы вынуждены проверять источники поступлений крупных переводов. Для этого банки сами решают, каким способом и когда они проверяют законно ли получены денежные средства.

Что такое мониторинг транзакций в банках?

Мониторинг транзакций — это метод которые позволяет банку понять откуда и куда направляются денежные средства, кому и как, размеры транзакций. Банку важно проверять клиентов на моменты отмывания денег и других финансовых преступлений.

Имея это в виду, для осуществления эффективного мониторинга транзакций банки должны стремиться собирать следующие данные:

• Количество денежных средств, которые участвуют в транзакциях
• Частота транзакций
• Отправители и получатели средств
• Географическое происхождение и назначение средств, участвующих в транзакции
• Корреляция между транзакцией и ожидаемым финансовым поведением клиента
• Вовлечение в транзакцию факторов высокого риска, таких как объекты санкций, политически значимые лица или юрисдикции из «черного списка».

Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам:

• Какую сумму средств можно положить на счет в турецком банк?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении средств?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в турецком банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Турции ?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финансовый мониторинг в турецком банке?