ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ПОРТУГАЛИИ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ПОРТУГАЛИИ

Португалия — одна из стран Европы, которая работает над предотвращением отмывания денег. Столкнувшись с некоторыми рисками из-за своего географического положения, Португалия стремится эффективно бороться с финансовыми преступлениями с помощью режима ПОД. Правительство Португалии продолжает принимать меры предосторожности для этого, осознавая риски, связанные с отмыванием денег. Правительство Португалии, долгое время борющееся с наркопреступностью из-за своего географического положения, должно остановить финансовые ресурсы преступных организаций, продолжая эту борьбу.

Борьба Португалии с отмыванием денег

Преступным организациям необходимо уничтожить улики преступлений, отмывая доходы от наркотиков. Преступники скрывают элементы преступлений в результате отмывания денег и расширяют свои преступные организации за счет доходов от преступной деятельности, которые они получают. Поэтому страны, которые не принимают мер по предотвращению отмывания денег, сталкиваются с более масштабными последствиями. Португалия определила наркотики, торговлю людьми, финансирование терроризма, контрабанду оружия и коррупцию, приняв обширные законы и положения о ПОД, и работает над предотвращением отмывания преступных доходов от этих преступлений.

В Португалии все финансовые учреждения, в том числе страховые компании, обязаны обеспечивать соответствие AML. «Подразделение финансовой информации», подразделение финансовой разведки Португалии, отвечает за расследование подозрительных операций. Финансовые учреждения сообщают об обнаруженных ими подозрительных операциях в Подразделение финансовой разведки. Группа финансовой информации также информирует финансовые учреждения об изменении методов совершения преступлений и предупреждает их о необходимости принять меры.

Каковы обязательства по ПОД в Португалии?

Banco de Portugal — центральный банк Португальской Республики. Banco de Portugal — это орган, отвечающий за борьбу с отмыванием денег и предотвращение финансирования терроризма в Португалии. Banco de Portugal публикует меры, которые должны быть приняты финансовыми учреждениями в соответствии с правилами для предотвращения отмывания денег. Португалия De Banco регулирует законы Португалии о ПОД в соответствии с правилами ФАТФ и Европейского Союза . Финансовые учреждения в Португалии должны выполнять следующие обязательства для обеспечения соблюдения требований по ПОД.

• Реализация программы ПОД
• Процедуры «Знай своего клиента»
• Процедуры Due Diligence и Enhanced Due Diligence
• Обнаружение и предотвращение подозрительных транзакций
• Хранение информации о клиентах и документации
• Подготовка отчетов о подозрительных транзакциях
• Обучение сотрудников AML

Поэтому Вам точно необходим адвокат по финансовому мониторингу.

Адвокат (юрист) по финансовому мониторингу в Португалии – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в Португалии?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в эстонском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Португалии?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в португальском банке?