Финансовый мониторинг в Польше

По состоянию на октябрь 2023 в Польше для украинцев и других иностранцев лимит на зачисление средств на текущий счет уменьшен до 15 тыс. евро в месяц.

Открытие счета в Польше

Открыть счет в польском банке украинцы могут по упрощенной процедуре, для этого достаточно только загранпаспорта. Некоторые банковские учреждения просят еще номер PESEL.

Адвокат (юрист) по банкам в Польше – один из наших основных профилей работы.

Кроме того, если банк сочтет некоторые операции сомнительными, он может попросить клиента предоставить дополнительные документы, подтверждающие цель транзакции или источник средств.

Именно поэтому очень важно не просто обналичить Польшу, а заранее подготовить документы, удостоверяющие происхождение средств, таможенную декларацию о пересечении наличными средствами границы и т.д.

Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму можно положить в банк в Польше?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (возвратить) заблокированные средства в польском банке?
• Как закрыть банковский счёт?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Польше?
• Что делать, если нет происхождения средств?

Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, польские банки передают информацию о транзакциях своих клиентов на сумму 15 000 евро и выше специальному органу — Генеральному инспектору финансовой информации (аналог Государственного комитета финансового мониторинга в Украине).

Оставляйте заявку в форме под этим текстом и получите исчерпывающую консультацию или качественное юридическое сопровождение от квалифицированных профильных юристов.