ФИНАНСНЫЙ МОНИТОРИНГ В ОАЭ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ОАЭ

Иностранные инвесторы могут перечислять средства за пределы ОАЭ с доходов от проекта прямых иностранных инвестиций, в том числе:

• Годовая чистая прибыль.
• Доход, полученный от ликвидации инвестиции или продажи всего или части проекта прямых иностранных инвестиций.
• Средства, полученные от урегулирования споров, связанных с проектом прямых иностранных инвестиций. (Статья 8(2) Закона о ПИИ.)

Сотрудники иностранной инвестиционной компании могут переводить свою заработную плату, компенсацию и права за пределы ОАЭ в соответствии с положениями Закона о ПИИ и любых других применимых правилах (Статья 8(3) Закона о ПИИ).

Противодействие отмыва денег

В ОАЭ создана комплексная система борьбы с отмыванием денег, включающая законы, положения и процедуры, позволяющие им сотрудничать в объявленной на международном уровне борьбе с отмыванием денег. Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, сформированный Центральным банком ОАЭ, несет общую ответственность за координацию политики борьбы с отмыванием денег в ОАЭ. Комитет состоит из представителей Центрального банка, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства экономики и торговли, Таможенного совета ОАЭ и разных муниципалитетов, а также пяти крупнейших национальных банков и трех основных валютных бирж. как наблюдатели.

Центральный банк издал различные циркуляры, устанавливающие требования к идентификации клиентов и уведомлений о подозрительных транзакциях, и наложил полный набор обязательств, включая конкретные требования по проверке аккредитивов и связанных с ними документов. Отмывание денег и связанные с ним правонарушения наказуемы в соответствии с Федеральным законом № (3) от 1987 года, обнародующим Уголовный кодекс (с поправками).

Любая денежная операция внутри и с ОАЭ за границу должна соответствовать законодательным нормам по борьбе с отмыванием денег и преступлениями, связанными с финансированием терроризма.

Итак, в ОАЭ достаточно жестокие правила с соблюдением законодательства в сфере отмывания и противодействия незаконной преступной деятельности. Адвокат (юрист) по банкам в ОАЭ – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в ОАЭ?
•  Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
•  Какие документы подтверждают происхождение средств?
•  Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
•  Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
•  Как забрать (вернуть) заблокированные средства в банке ОАЭ?
•  Как закрыть банковский счет?
•  Как законно обойти финансовый мониторинг в ОАЭ?
•  Что делать, если отсутствует происхождение средств?
•  Как пройти финмон в швейцарском банке?

Нет никаких ограничений для физических или юридических лиц, переводящих деньги за пределы ОАЭ.