ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ НА КИПРЕ

Кипр, являющийся членом Европейского союза, обязан соблюдать директиву о ПОД. Кипр обновляет свое законодательство, чтобы привести его в соответствие с директивами и правилами ЕС. Европейский союз и ОЭСР проводят аудит Кипра в области борьбы с отмыванием денег. Кроме того, за последние годы кипрские меры ПОД несколько подверглись международной оценке Комитета Совета Европы Moneyval. Кипр стремится бороться с финансовыми преступлениями посредством этих мер AML.

Кипр более эффективен в борьбе с финансовыми преступлениями благодаря своим правилам ПИД.

• Предотвращение отмывания денег
• Предотвращение финансирования терроризма
• Предотвращение коррупции
• Предотвращение взяточничества
• Предотвращение уклонения от уплаты налогов

Именно поэтому очень важно не просто обналичить Кипр, а заранее подготовить документы, удостоверяющие происхождение средств, таможенную декларацию о пересечении наличными средствами границы и т.д.

Адвокат (юрист) по банкам на Кипре – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк на Кипре?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в кипрском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг на Кипре?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в банке Кипра?

Поэтому рекомендуем нашим клиентам быть осмотрительными и обращаться за консультацией по финмониторингу на Кипре к юристам нашей компании.