ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В ИТАЛИИ

Юридическая проверка – это процесс сбора, понимания и оценки всех юридических рисков, связанных с процессом M&A. В ходе надлежащей проверки покупатель просматривает все документы, касающиеся целевой компании, и опрашивает людей, связанных с ней.

Юридическая проверка обычно включает исследования таких сфер: корпоративные, коммерческие контракты, трудоустройство, интеллектуальная собственность, информационные системы, окружающая среда, здравоохранение и безопасность, соблюдение нормативных требований, конкуренция, судебные процессы, имущество и налоги.

Юридический анализ и проверка фирмы в Италии включает следующие положения:

• Исследование акционерного капитала, его структуры и корпоративных документов,
• Анализ кадров и соответствующей документации в кадровой сфере,
• Проверка соответствия законодательству и политикам страны , в том числе GDPR,
• Анализ бизнес контрактов и контрагентов,
• Проверка правового статуса имущества, средств и других активов предприятия, а также наличие интеллектуальной собственности и ее защищенности,
• Проверка наличия или отсутствия или состояния судов или уголовных или административных споров.
• Соблюдение экологических норм.

В зависимости от типа и размера компании, комплексная проверка может касаться:

• Правовые аспекты касаются контрактов, корпоративной структуры и управления, промышленной и интеллектуальной собственности, административных и экологических разрешений, сотрудников, конкуренции, социального обеспечения и соблюдения нормативных требований.
• Финансовые и бухгалтерские аспекты, связанные с финансовой отчетностью и бухгалтерскими записями, инвесторами, дебетом и кредитом
• оценка реальной стоимости компании и определение цены продажи.

Поскольку это покупка у итальянской компании, Due Diligence будет производиться в соответствии с канонами итальянской правовой системы. Поэтому каждый аспект будет проанализирован в соответствии с нормами Гражданского кодекса и итальянскими законами.

Итак, DUE DILIGENCE – это ПРАВОВОЙ АУДИТ БИЗНЕСА

В каких случаях необходимо проводить правовой аудит бизнеса:

• покупки нового бизнеса или продажи своего
• поглощение бизнеса
• анализ инвестиционной привлекательности
• анализ рисков и привлекательности компании
•  финансирование или кредитование бизнеса

Какая стоимость или сколько стоит проверка фирмы (бизнеса) в Италии?

Чтобы получить ответ на этот вопрос необходимо понимать, что стоимость дюделедженса в Италии, как и где угодно, зависит от объема работы, которые нужно юристам и аудиторам провести, от количества исследуемых вопросов, от объема предоставленных материалов на проверку, от сложности. в доступе к информации, которую нужно проверить.

В зависимости от этого существует как минимум два вида проверки бизнеса

Полный отчет Due diligence (full scope) – максимально подробный и полный анализ всех предоставленных документов, открытых источников информации, а также источников информации с ограниченным доступом.

Выборочный отчет Due diligence (red flag report) – проверяются исключительно те вопросы, которые поставлены на исследования.

Юридическая компания «Приходько и Партнеры» – предоставляет такие услуги. Перед покупкой компании обязательно следует понимать ее состояние, в том числе правовые, налоговые, бухгалтерские, финансовые и другие риски. Проведение Due diligence осуществляется как в интересах собственника бизнеса (Vendor Due Diligence), так и потенциального инвестора (Buyer Due Diligence).