ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ

«Я лично гарантирую, что мы честно и порядочно выполним свою работу!»

Приходько Андрей Анатольевич

Адвокат, доктор юридических наук, признанный медийный эксперт по юридическим вопросам, юридический советник известных политиков и бизнесменов.

Связаться сейчас

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ

Автор

Приходько Андрей Анатольевич

[embed]

В соответствии с действующим в Испании законодательством кредитные организации обязаны ежемесячно направлять в Центральный банк Испании информацию об операциях, в отношении которых есть основания полагать, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

в Испании деятельностью, направленной против легализации (отмывания) преступных доходов, занимаются Финансовый департамент гражданской гвардии, Генеральное управление финансовой и налоговой инспекции, Центральное национальное бюро при Генеральном секретариате уголовной полиции.

Этот перечень направлен для использования в работе в Испанскую ассоциацию банков и Испанскую конфедерацию сберкасс, в него, в частности, включены такие признаки, как:

  • неоднократно повторяющиеся операции физических и юридических лиц по осуществлению вкладов на свои счета и снятию с них наличных сумм, превышающих эквивалент в 8 тыс. дол. США;
  • получение физическими и юридическими лицами банковских чеков и векселей на денежные суммы, превышающие эквивалент в 8 тыс. дол. США за операцию;
  • неоднократный обмен физическими и юридическими лицами мелких денежных знаков на купюры большого достоинства;
  • неоднократный обмен крупных сумм в национальной валюте на иностранную валюту и наоборот;
  • перевод крупных денежных сумм в страны с благоприятным налоговым режимом через небольшие или малоизвестные банки.

Адвокат (юрист) по банкам в Испании – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

  • Какую сумму средств можно положить в банк в Испании?
  • Что делать когда банк запросил документы о происхождении средств?
  • Какие документы подтверждают происхождение средств?
  • Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
  • Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
  • Как забрать (вернуть) заблокированные средства в польском банке?
  • Как закрыть банковский счет?
  • Как законно обойти финансовый мониторинг в Испании?
  • Что делать, если отсутствует происхождение средств?
  • Как пройти финмон в испанском банке?

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ

Рассчитайте стоимость услуг

1 вопрос

Вы сейчас находитесь в Украине?

Да
Нет

2 вопрос

Вы сейчас находитесь в Испании?

Да
Нет

3 вопрос

У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?

Да
Нет

4 вопрос

У вас деньги находятся в наличной форме в Испании?

Да
Нет

5 вопрос

У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?

Да
Нет

6 вопрос

У вас деньги находятся на банковских счетах в Испании?

Да
Нет

7 вопрос

У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?

Да
Нет

8 вопрос

Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?

Да
Нет

9 вопрос

Консультация Вам нужна срочно?

Да
Нет

Адвокат, доктор юридических наук, признанный медийный эксперт по юридическим вопросам, юридический советник известных политиков и бизнесменов.

Связаться сейчас
Насколько статья была полезна? Оцените:

5

Количество оценок:

12

20%
скидка
Если мы не
перезвоним
в течение дня
Консультация
Юридическая компания
Оставьте заявку на юридическую помощь прямо сейчас:
Лучшие юристы
Честная цена
Работаем быстро
Онлайн / офлайн консультация