ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ

В соответствии с действующим в Испании законодательством кредитные организации обязаны ежемесячно направлять в Центральный банк Испании информацию об операциях, в отношении которых есть основания полагать, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

в Испании деятельностью, направленной против легализации (отмывания) преступных доходов, занимаются Финансовый департамент гражданской гвардии, Генеральное управление финансовой и налоговой инспекции, Центральное национальное бюро при Генеральном секретариате уголовной полиции.

Этот перечень направлен для использования в работе в Испанскую ассоциацию банков и Испанскую конфедерацию сберкасс, в него, в частности, включены такие признаки, как:

• неоднократно повторяющиеся операции физических и юридических лиц по осуществлению вкладов на свои счета и снятию с них наличных сумм, превышающих эквивалент в 8 тыс. дол. США;
• получение физическими и юридическими лицами банковских чеков и векселей на денежные суммы, превышающие эквивалент в 8 тыс. дол. США за операцию;
• неоднократный обмен физическими и юридическими лицами мелких денежных знаков на купюры большого достоинства;
• неоднократный обмен крупных сумм в национальной валюте на иностранную валюту и наоборот;
• перевод крупных денежных сумм в страны с благоприятным налоговым режимом через небольшие или малоизвестные банки.

Адвокат (юрист) по банкам в Испании – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в Испании?
• Что делать когда банк запросил документы о происхождении средств?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в польском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Испании?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в испанском банке?