ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЧЕХИИ

Для эффективной деятельности любой компании необходима проверка ее финансового состояния, а также мониторинг финансового состояния компании позволит противостоять любым финансовым кризисам, возникающим по разным причинам.

Какова цель финансового мониторинга?

• Посредством финансового мониторинга анализируется финансовая отчетность компании, анализ сравнительных показателей.
• Подтверждается законность доходов полученных компанией за определенный период, проверка и составление отчетных налоговых документов
• А также проанализировать финансовые, налоговые опасности для компании, проверка контрагентов.
• Информация собирается из публичных реестров и других общедоступных реестров.

Адвокат (юрист) по банкам в Чехии – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в Чехии?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в чешском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Чехии?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в чешском банке?

Финансовый мониторинг обеспечивает открытую и законную деятельность компании, соблюдая все требования закона в сфере налогов, финансов.