ФИНАНСНЫЙ МОНИТОРИНГ В БОЛГАРИИ

Болгария является членом Европейского союза, обязана соблюдать директиву о ПОД. Болгария, как и другие страны, обновляет свое законодательство, чтобы привести его в соответствие с директивами и правилами ЕС. Европейский союз и ОЭСР проводят аудит в области борьбы с отмыванием денег. Кроме того, за последние годы кипрские мероприятия ПОД несколько подверглись международной оценке Комитета Совета Европы. Болгария стремится бороться с финансовыми преступлениями посредством этих мер AML.

Адвокат (юрист) по банкам в Болгарии – это один из наших основных профилей работы.

Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам

• Какую сумму средств можно положить в банк в Болгарии?
• Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
• Какие документы подтверждают происхождение средств?
• Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
• Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
• Как забрать (вернуть) заблокированные средства в болгарском банке?
• Как закрыть банковский счет?
• Как законно обойти финансовый мониторинг в Болгарии?
• Что делать, если отсутствует происхождение средств?
• Как пройти финмон в болгарском банке?