E-mail
office@prikhodko.com.ua
Номера телефонов
+380930074400

Адвокат - проектный партнёр, эксперт практики правовой помощи

Связаться сейчас

Мошенничество в бизнесе

С таким явлением в бизнесе, как мошенничество (под чем не всегда подразумевается преступление, предусмотренное ст. 190 Уголовного кодекса, далее – УК), рано или поздно сталкиваются все субъекты хозяйствования, независимо от масштаба бизнеса и продолжительности его ведения .

Под «мошенничеством» в этой статье рассматривается сокрытие потенциальным контрагентом своих финансовых проблем, проблем с активами и кредитами, правоохранительными и контролирующими органами, сокрытие своего реального положения на рынке, физической неспособности выполнить договор и многих других факторов, раскрытие которых повлекло бы отказ от заключения с ным договора.

Практические рекомендации избегания рисковых ситуаций:

1. Перед заключением договора с новым бизнес-партнером его обязательно следует проверить в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
2. Перед подписанием договора рекомендуем воспользоваться данными Государственного реестра прав на недвижимое имущество, проверив наличие у потенциального контрагента объектов недвижимости, а также арестов и ипотек такого имущества.
3. Не следует пренебрегать данными, размещенными на официальном сайте ГФС. Благодаря ему можно отследить наличие свидетельства плательщика НДС, а также аннулирование такого свидетельства и наличие налоговых задолженностей.
4. Если контрагент – юридическое лицо, следует изучить его учредительные документы.
5. Отдельно следует акцентировать внимание на подписании контрагентом договора с использованием факсимиле. Следует обратить внимание, что использование факсимиле будет правомерным исключительно в случае согласования между сторонами.

20%
скидка
Если мы не перезвоним в течение дня
Консультация