Закрытие колл-центров в Украине. Как защититься от проверок и обысков?

5 июня 2023 Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Постановление Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг, которая осуществляется с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей

Что это за комиссия и для чего она создана?

Как пояснили в Верховной Раде, в последние годы в Украине активно приобретает массовость и профессиональность незаконная, а в некоторых случаях и преступная деятельность в сфере услуг, таких как: FOREX, «Сбербанк», казино, арбитраж трафика, юридические компании, продажи БАДов и распространение порнографического контента (OnlyFans, брачные агентства) и т.д.

В период с 2021 по 2023 годы, как сообщили в Департаменте Киберполиции, было зарегистрировано более 7 тысяч обращений граждан по поводу мошенничества колл-центров, и это только на территории Украины.

Как заявляют, Временная следственная комиссия призвана на выявление и противодействие, проверкам и преследованию таких колл-центров. По-моему, основными функциями являются урегулирование и систематизация работы этого бизнеса. Ведь все прекрасно понимают, от правоохранителей до депутатов Верховной Рады Украины, что это вид деятельности, который приносит миллионное состояние своим собственникам и, как правило, никоим образом не декларируются, больше еще и легализуются, даже без уплаты соответствующих налогов. Владельцы такого бизнеса являются кастой граждан, на которых оказывается давление и коррупционная составляющая.

Итак, как именно эта Временная следственная комиссия будет действовать и какими методами, а самое главное, как будет отличать к кому будут приходить «в гости», а к кому нет – вопрос до сих пор открыт. Совет всем без исключения начинать готовиться к такой проверке уже сегодня, чтобы не было поздно завтра. Конечно, никто вам не поможет в этом так, как это сделают профильные юристы по уголовному и корпоративному праву.

Что нужно иметь прежде всего для «безболезненного» прохождения возможной проверки/обыска:

• Зарегистрированные должным образом юридические лица (ООО), физические лица-предприниматели (ФЛП);
• Работа работников должна быть официально закреплена и, в случае необходимости, подтверждена договором (трудовым договором, гражданско-правовым договором, договором о предоставлении услуг по ФЛП);
• Первичная документация, посредством договоров с контрагентами, актами приема-передачи, оказанных услуг, и т.п.;
• Каждый сотрудник должен быть проинструктирован по его действиям, правам и обязанностям при проведении в офисе обыска правоохранительными органами;
• Желаемая система безопасности/охраны Вашего офисного помещения;
• ОБЯЗАТЕЛЬНО договор с высококвалифицированным адвокатом, который приедет в качестве Вашего представителя при первой необходимости;
• бухгалтер, который будет правильно вести кадровый и финансовый учет общества и своевременно подавать всю необходимую отчетность в уполномоченные органы.

Это важнейшие составляющие прохождения обыска вашего офиса.

Мы как юридическая компания «Приходько и Партнеры» быстро и качественно проанализируем Вашу юридическую и финансовую структуру бизнеса, исправим недостатки и дадим советы относительно необходимых шагов по безопасности и дальнейшему развитию Вашего бизнеса. Так что ждем Вас консультации.