Банк требует подтверждения происхождения средств: что делать?

В самых разных жизненных сферах периодически случаются ситуации, когда нужно подтверждать происхождение средств. И не всегда это удается сделать легко. Кто-то работал на работе, где руководитель обязывал принимать часть средств в конверте, кто-то собрал большие сбережения, кто-то вовремя не зарегистрировал ФЛП, а кто-то продал недвижимость за наличные деньги. Вариантов может быть много и все они сводятся к тому, что возникает потребность в качественном юридическом сопровождении вопросов, связанных с подтверждением средств. Такая категория клиентских запросов входит в компетенцию команды адвокатского бюро «Приходько и партнеры». Наши специалисты знают, как помочь своим клиентам законным способом подтвердить происхождение наличных денег.

Когда может возникнуть необходимость подтверждения происхождения средств?

Когда человек просто пользуется своими наличными деньгами для собственных нужд, у него может не возникнуть потребности в том, чтобы подтверждать его происхождение. Однако для подавляющего большинства легальных крупных сделок это подтверждение требуется. Речь идет о случаях, когда нужно вывести наличные деньги за границу или положить там на счет в банке. Также это нужно при покупке недвижимости или авто. Чтобы быть инвестором, тоже нужно подтверждать происхождение ресурсов, необходимых для осуществления инвестиций.

Чтобы совершить любое из перечисленных действий, средства должны пройти через украинский банк. А у каждого из банковских учреждений есть свой финансовый мониторинг. Специалисты, занимающиеся этим делом, не примут средства без подтверждения происхождения.

Какие документы нужны для подтверждения происхождения средств?

Чтобы подтвердить происхождение средств, необходимо предоставить документы, указывающие на их источники. Например, это может быть право на имущественное положение и доходы. Также часто используется право на имущество, доходы, расходы и обязательства финансового характера. Годовая, квартальная и другая финансовая отчетность, которую предприниматель представляет в налоговую, тоже подходит. Еще иногда используется финансовая отчетность юридического лица-приобретателя, обнародованного в соответствии с действующими нормами законодательства.

Кроме всего перечисленного, законодательством предусмотрена возможность предоставления других документов, подтверждающих происхождение средств. Поэтому выше были перечислены некоторые распространенные примеры. Мы знаем, как действовать, в соответствии с каждой конкретной клиентской ситуации.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

Юристы адвокатского бюро "Приходько и партнеры" регулярно работают с запросами, связанными с подтверждением средств. Мы хорошо понимаем реалии современного рынка труда и других сфер, где человек становится заложником ситуации, а затем сталкивается с проблемой, не имея возможности заключить хоть какую-либо крупную сделку или распорядиться наличными иным способом, где эта наличность станет видимой в правовом поле. Поэтому мы хорошо знаем, как поступать в такой ситуации.

Предлагая клиентам свои услуги, адвокатская компания «Приходько и партнеры» ориентируется исключительно на результат. Мы не оставляем на полпути дела. Поэтому, обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что без лишних осложнений и выдерживания напряжения бюрократических процедур сможете законным способом подтвердить происхождение своих средств.

Мы регулярно следим за законодательными обновлениями, держа руку на пульсе всех актуальных изменений. А еще тщательно анализируем весь свой опыт, каждый раз опираясь на него и качественно помогая своим клиентам. Поэтому сотрудничество с адвокатским бюро «Приходько и партнеры» будет для вас приятным, выгодным и, главное – эффективным.

Также Вам может быть интересна наша статья - "Вывоз наличных за границу и оформление декларации".