Шахрайство з криптовалютою / криптогаманцем

Віртуальні активи з кожним днем набувають все більшої популярності. Виплата заробітної плати криптовалютою, розрахунки за послуги – все це стає буденністю в сучасному світі. З розширенням криптовалютного ринку збільшується небезпека шахрайських махінацій на криптобіржах, включаючи фейкові обмінники, обіцянки великих прибутків, фінансові піраміди, вимагання коштів тощо. Для захисту своїх криптоактивів потрібно бути досить обережними та обізнаними. Якщо Ви стали жертвою шахрайства, звертайтесь до досвідчених адвокатів компанії “Приходько та партнери”, які допоможуть повернути викрадені кошти, а також притягнути правопорушників до відповідальності.

Яка кримінальна відповідальність за шахрайство з криптовалютою?

• Стаття 190 КК України – здійснення шахрайських дій, в тому числі з криптовалютою, може каратися:

1. штрафом до 8 тисяч н.м.г.
2. громадськими роботами до 240 годин.
3. виправними роботами до 2 років.
4. пробаційним наглядом до 3 років.
5. обмеженням волі до 5 років.
6. позбавленням волі до 12 років з конфіскацією всього наявного майна.

• Стаття 185 КК України – кваліфікується у випадку таємного викрадення коштів з криптогаманця та карається:

1. штрафом до 3 тисяч н.м.г.
2. громадськими роботами до 240 годин.
3. виправними роботами до 2 років.
4. пробаційним наглядом до 5 років.
5. обмеженням волі до 5 років.
6. позбавленням волі до 12 років з конфіскацією всього наявного майна.

Які найнебезпечніші види шахрайства з криптовалютою?

Одними з найнебезпечніших видів шахрайства з криптовалютою є фішинг та шахрайство з ICO (Initial Coin Offering). Фішинг передбачає створення підроблених вебсайтів або надсилання електронних листів, що виглядають як офіційні, з метою виманювання у користувачів їхніх приватних ключів або облікових даних. Це може призвести до повної втрати коштів на рахунках. Шахрайство з ICO, де шахраї створюють фальшиві проекти, обіцяючи великі прибутки, але після отримання інвестицій зникають, є ще однією серйозною загрозою.

Шахрайство на криптобіржах також є значною загрозою для користувачів криптовалют. Це може включати фальшиві біржі, що створені для крадіжки коштів користувачів, зломи легітимних бірж, де злочинці використовують вразливості в системах безпеки для викрадення криптовалют, а також інсайдерські атаки, де співробітники бірж можуть зловживати своїм доступом до систем для здійснення шахрайських дій.

Важливо! Ці види шахрайства вимагають постійної уважності, використання надійних платформ та дотримання правил безпеки для мінімізації ризиків.

Правові рекомендації щодо захисту криптовалюти

• Перед використанням будь-якої криптовалютної платформи, такої як біржа або гаманець, слід ретельно дослідити чи є платформа ліцензованою та чи дотримується вона місцевих регуляторних вимог.
• Виконуйте вимоги AML та KYC при роботі з криптовалютними платформами. Це допоможе уникнути проблем із законом та зменшить ризик шахрайства.
• Дотримуйся податкових вимог щодо декларування криптовалютних доходів та операцій.
• Використовуйте юридично обґрунтовані контракти при укладанні угод з криптовалютою, особливо при великих транзакціях або інвестиціях.
• Зберігайте ваші особисті дані та криптографічні ключі у безпечному місці.
• Розгляньте можливість страхування ваших криптовалютних активів, щоб захистити себе від потенційних втрат.

Чи ми можемо допомогти?

Адвокати компанії “Приходько та партнери” можуть надати різнобічну допомогу в разі шахрайства з криптовалютою та криптогаманцями:

1. Консультація та правовий аналіз. Адвокат “Приходько та партнери” проведе детальний аналіз вашої ситуації, визначать, які фінансові закони були порушені, та надасть рекомендації щодо подальших дій. Також пояснить ваші права та можливі варіанти захисту, допоможе зрозуміти складні правові аспекти криптовалютного шахрайства.
2. Представництво в суді. Наша компанія може представляти ваші інтереси в суді, підготувати необхідні процесуальні документи та виступати вашим захисником.
3. Ведення справи. Підготовка позовної заяви та інших документів, необхідних для подання скарг до правоохоронних органів та до суду.
4. Співпраця з правоохоронними органами. Співпраця з експертами та правоохоронними органами для розслідування випадків шахрайства, збору доказів та ідентифікації правопорушників.
5. Юридичний супровід відшкодування збитків. Адвокат “Приходько та партнери” допоможе відсудити збитки та забезпечити матеріальну компенсацію.
6. Правовий аудит безпеки. Ми проведемо аудит безпеки ваших криптовалютних активів, надамо рекомендацій щодо їх захисту.

Юридична компанія “Приходько та партнери” має досвід у сфері криптовалют та може надати високоякісну правову підтримку, допомагаючи клієнтам захистити свої інтереси та мінімізувати ризики шахрайства. Звертайтесь і ми допоможемо повернути вкрадені кошти з Вашого криптогаманця.