Міжнародний пошук активів

У глобалізованому світі, де активи можуть бути легко переміщені через кордони, міжнародний пошук майна стає все більш актуальним.

Компанія “Приходько та Партнери” пропонує комплексні рішення для виявлення та відстеження активів у різних юрисдикціях, використовуючи передові технології та глобальну мережу експертів.

Чому міжнародний пошук активів є складним завданням?

1. Різноманітність правових систем та регуляторних вимог.
2. Складність доступу до інформації в іноземних юрисдикціях.
3. Використання офшорних структур та трастів для приховування власності.
4. Мовні та культурні бар’єри.
5. Швидкість переміщення коштів між країнами.

Наші стратегії міжнародного пошуку активів:

1. Глобальна мережа партнерів:
   • Співпраця з локальними експертами в ключових юрисдикціях.
   • Доступ до місцевих баз даних та реєстрів.
   • Використання локальних знань та зв’язків.
2. Аналіз міжнародних фінансових потоків:
   • Відстеження транскордонних банківських переказів.
   • Аналіз офшорних рахунків та структур.
   • Виявлення підозрілих фінансових операцій.
3. Корпоративна розвідка на міжнародному рівні:
   • Дослідження глобальних корпоративних зв’язків.
   • Аналіз міжнародних холдингових структур.
   • Виявлення бенефіціарних власників у різних юрисдикціях.
4. Використання технологій Big Data та AI:
   • Обробка великих обсягів міжнародних даних.
   • Виявлення прихованих зв’язків та шаблонів.
   • Прогнозування можливих місць розташування активів.
5. Міжнародний моніторинг нерухомості та люксових товарів:
   • Пошук нерухомості в популярних для інвестицій країнах.
   • Відстеження купівлі дорогих автомобілів, яхт, літаків.
   • Аналіз аукціонних продажів предметів мистецтва та антикваріату.

Наш підхід до міжнародного пошуку активів:

• Комплексна стратегія: Розробка індивідуального плану пошуку з урахуванням специфіки кожної справи.
• Мультиюрисдикційний підхід: Одночасне проведення пошуку в різних країнах.
• Легальність та етичність: Дотримання міжнародних правових норм та етичних стандартів.
• Конфіденційність: Забезпечення повної безпеки та приватності інформації клієнта.

Кейси міжнародного пошуку активів:

Кейс для бізнесу: Повернення виведених активів міжнародної корпорації

Ситуація: Велика українська корпорація виявила факт виведення активів на суму $50 млн колишнім топ-менеджментом.

Виклик: Необхідність відстеження та повернення активів, розпорошених по різних країнах.

Наші дії:

• Проведено комплексний аналіз міжнародних банківських транзакцій.
• Здійснено пошук нерухомості та інших активів у ключових юрисдикціях (США, ЄС, ОАЕ).
• Проаналізовано офшорні структури та трасти.
• Залучено локальних експертів для проведення розслідувань на місцях.

Результат:

• Виявлено активи на загальну суму $35 млн, включаючи нерухомість у Лондоні та Дубаї.
• Ідентифіковано складну мережу офшорних компаній, використану для приховування коштів.
• Надано юридично значущі докази для міжнародних судових процесів.
• Клієнт зміг повернути значну частину виведених активів та притягнути винних до відповідальності.

Кейс для фізичної особи: Розшук активів при міжнародному розлученні

Ситуація: Дружина заможного бізнесмена ініціювала розлучення, підозрюючи приховування значних активів за кордоном.

Виклик: Необхідність виявлення та оцінки реальних активів чоловіка в різних країнах для справедливого розподілу майна.

Наші дії:

• Проведено аналіз міжнародних подорожей та витрат.
• Здійснено пошук нерухомості та бізнес-інтересів у країнах, які часто відвідував чоловік.
• Проаналізовано офшорні структури та інвестиційні портфелі.
• Проведено моніторинг соціальних мереж та люксового способу життя.

Результат:

• Виявлено приховані активи на суму близько €20 млн, включаючи вілли в Іспанії та Франції, яхту на Кіпрі.
• Ідентифіковано інвестиційні рахунки в Швейцарії та Сінгапурі.
• Клієнтка отримала повну картину фінансового стану чоловіка, що дозволило досягти справедливої угоди про розподіл майна.

Чому міжнародний пошук активів від нашої компанії – це ваша перевага?

1. Глобальне охоплення з локальною експертизою.
2. Використання передових технологій та методів розслідування.
3. Висока ефективність виявлення прихованих активів за кордоном.
4. Надання юридично значущих доказів для міжнародних судових процесів.
5. Комплексний підхід до вирішення складних транскордонних справ.

Не дозволяйте кордонам приховувати важливі для вас активи.

Зверніться до експертів для проведення професійного міжнародного пошуку майна. Захистіть свої інтереси на глобальному рівні.