«Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!»

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ТУРЕЧЧИНІ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ТУРЕЧЧИНІ

Фінансовий моніторинг у різних країнах має різний ступінь прискіпливості та жорсткості, але для мене очевидний один просто факт – у країнах ближнього зарубіжжя турецька система найпростіша та дружелюбніша до клієнта. Вона побудована таким чином, щоб знизити як податкове, так і бюрократичне навантаження на покупця-іноземця або перекласти цю відповідальність на когось іншого – на агентство нерухомості. Це швидко, просто, зручно та надійно.

Фінансовий моніторинг у Туреччині

Важливим аспектом для запобігання відмиванню коштів є те, щоб гроші, одержані незаконним шляхом, не були незаконно введені в безготівкові платіжні операції і таким чином створювали враження законного походження їх придбання. Щоб полегшити боротьбу з відмиванням грошей, банки, ощадкаси та інші суб’єкти надання фінансових послуг зобов’язані перевіряти джерело надходження коштів на великі платежі. З цією метою банки та інші фінансові установи мають проводити комплексні заходи безпеки. Кожен банк може сам вирішувати, які заходи він вживає і коли вважає за необхідне перевірити законність походження готівки.

Що таке моніторинг транзакцій у банках?

Моніторинг транзакцій — це засіб, за допомогою якого банк контролює фінансову діяльність своїх клієнтів на ознаки відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Процес моніторингу транзакцій повинен дозволити банкам зрозуміти, з ким ведуть справи їхні клієнти, і розкрити важливу інформацію про самі транзакції: скільки грошей задіяно, куди вони вирушають і таке інше. Моніторинг транзакцій у банках є важливою частиною системи ПІД/ФТ, оскільки він дозволяє їм йти в ногу з кримінальними методологіями та забезпечувати виконання своїх зобов’язань щодо дотримання вимог, що ґрунтуються на оцінці ризиків.

Маючи це на увазі, для здійснення ефективного моніторингу транзакцій банки повинні прагнути збирати такі дані:

  • Обсяг коштів, задіяних у транзакціях клієнтів
  • Частота, з якою клієнти беруть участь у транзакціях
  • Відправники та одержувачі транзакційних коштів
  • Географічне походження та призначення коштів, що беруть участь у транзакції
  • Кореляція між транзакцією та очікуваною фінансовою поведінкою клієнта
  • Залучення до транзакції факторів високого ризику, таких як об’єкти санкцій, політично значущі особи чи юрисдикції із «чорного списку».

Наш юрист у сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань:

  • Яку суму коштів можна покласти на рахунок у турецькому банку?
  • Що роботи, коли банк запросив документи про походження коштів?
  • Які документи підтверджують походження коштів?
  • Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
  • Що робити, якщо недостатньо документів про походження коштів?
  • Як забрати (повернути) заблоковані кошти у турецькому банку?
  • Як закрити банківський рахунок?
  • Як законно обійти фінансовий моніторинг у Туреччині?
  • Що робити, якщо немає походження коштів?
  • Як пройти фінансовий моніторинг у турецькому банку?

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Ви зараз перебуваєте в Україні?

Так
Ні

2 питання

Ви зараз перебуваєте у Туреччині?

Так
Ні

3 питання

У вас кошти перебувають у готівковій формі в Україні?

Так
Ні

4 питання

У вас кошти перебувають у готівковій формі у Туреччині?

Так
Ні

5 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках в Україні?

Так
Ні

6 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках у Туреччині?

Так
Ні

7 питання

У вас є документи, які підтверджують походження коштів?

Так
Ні

8 питання

Сума інвестицій становить більше 500 тис. євро?

Так
Ні

9 питання

Консультація Вам потрібна терміново?

Так
Ні

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація