ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СЛОВАЧЧИНІ

Що саме передбачає закон щодо фінансового моніторингу:

• Ідентифікація клієнта при фінансовій операції на сумму не менше 1000 євро;
• основний контроль при здійсненній фінансової операції на сумму у розмірі понад 15 000 євро,при цьому не має значення, чи здійснюється ця операція одноразово або як кілька пов’язаних між собою;
• виявлення підозрілих операцій та інформування спеціального фінансового державного органу.

Адвокат (юрист) по банкам в Словаччині – це один з наших основних профілів роботи.

Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань:

• Яку суму коштів можна положити в банк в Словаччині?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в cловацькому банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в Словаччині?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в словацькому банку?

Фінансовий моніторинг в Словаччині регулюється Законом № 297/2008.