«Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!»

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СЛОВАЧЧИНІ

Що саме передбачає закон щодо фінансового моніторингу:

  • Ідентифікація клієнта при фінансовій операції на сумму не менше 1000 євро;
  • основний контроль при здійсненній фінансової операції на сумму у розмірі понад 15 000 євро,при цьому не має значення, чи здійснюється ця операція одноразово або як кілька пов’язаних між собою;
  • виявлення підозрілих операцій та інформування спеціального фінансового державного органу.

Адвокат (юрист) по банкам в Словаччині – це один з наших основних профілів роботи.

Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань:

  • Яку суму коштів можна положити в банк в Словаччині?
  • Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
  • Які документи підтверджують походження коштів?
  • Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
  • Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
  • Як забрати (повернути) заблоковані кошти в cловацькому банку?
  • Як закрити банківський рахунок?
  • Як законно обійти фінансовий моніторинг в Словаччині?
  • Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
  • Як пройти фінмон в словацькому банку?

Фінансовий моніторинг в Словаччині регулюється Законом № 297/2008.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Ви зараз перебуваєте в Україні?

Так
Ні

2 питання

Ви зараз перебуваєте в Словаччині?

Так
Ні

3 питання

У вас кошти перебувають в готівковій формі в Україні?

Так
Ні

4 питання

У вас кошти перебувають в готівковій формі в Словаччині?

Так
Ні

5 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках в Україні?

Так
Ні

6 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках у Словаччині?

Так
Ні

7 питання

У вас є документи, які підтверджують походження коштів?

Так
Ні

8 питання

Сума інвестицій становить більше 500 тис евро?

Так
Ні

9 питання

Консультація Вам потрібна терміново?

Так
Ні

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація