ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПОРТУГАЛІЇ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПОРТУГАЛІЇ

Португалія є однією з країн Європи, яка працює над запобіганням відмиванню грошей. Зіштовхнувшись із певними ризиками через своє географічне розташування, Португалія прагне ефективно боротися з фінансовими злочинами за допомогою режиму ПВК. Уряд Португалії продовжує вживати заходів обережності, усвідомлюючи ризики, пов’язані з відмиванням грошей. Уряд Португалії, який тривалий час бореться з наркозлочинністю через своє географічне положення, повинен зупинити фінансові ресурси злочинних організацій, продовжуючи цю боротьбу.

Боротьба Португалії з відмиванням грошей

Злочинним організаціям необхідно знищити докази злочинів, відмиваючи свої доходи від наркотиків. Злочинці приховують склади злочинів у результаті відмивання грошей і розвивають свої злочинні організації за рахунок доходів, які вони отримують. Таким чином, країни, які не вживають заходів для запобігання відмиванню грошей, стикаються з більш масштабними результатами. Португалія визначила наркотики, торгівлю людьми, фінансування тероризму, контрабанду зброї та корупцію, розгорнувши закони та нормативні акти проти відмивання коштів, і працює над запобіганням відмиванню доходів від цих злочинів.

У Португалії всі фінансові установи, включно зі страховими компаніями, повинні забезпечувати дотримання вимог AML. Підрозділ фінансової інформації Португалії відповідає за розслідування підозрілих операцій. Фінансові установи повідомляють про виявлені ними підозрілі операції до підрозділу фінансової розвідки. Підрозділ фінансової інформації також інформує фінансові установи про зміни методів злочину та попереджає їх про необхідність вжити заходів.

Що таке зобов’язання щодо боротьби з відмиванням коштів у Португалії?

Banco de Portugal — центральний банк Португальської Республіки. Banco de Portugal є органом, відповідальним за боротьбу з відмиванням грошей і запобігання фінансуванню тероризму в Португалії. Banco de Portugal публікує заходи, які повинні вживатися фінансовими установами, разом із положеннями щодо запобігання відмиванню грошей. Portugal De Banco регулює законодавство Португалії щодо боротьби з відмиванням коштів відповідно до норм FATF та Європейського Союзу . Фінансові установи в Португалії мають виконувати наведені нижче зобов’язання, щоб забезпечити дотримання вимог AML.

• Реалізація Програми ПВК
• Процедури «Знай свого клієнта».
• Процедури належної перевірки клієнта та розширеної перевірки
• Виявлення та запобігання підозрілим транзакціям
• Зберігання інформації про клієнтів та облік документів
• Підготовка звітів про підозрілі операції
• Навчання співробітників ПВК

Отже, в Португалії як і всіх європейських кранах досить жорсткі вимоги до фінансового моніторингу.

А тому Вам точно необхідний адвокат з фінансового моніторингу.

Адвокат (юрист) з фінансового моніторингу в Португалії – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк в Португалії?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в естонському банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в Португалії?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в португальскому банку?