ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В КІПРІ

Кіпр, який є членом Європейського союзу, зобов’язаний дотримуватися директиви про ПОД. Кіпр оновлює своє законодавство, щоб привести його у відповідність з директивами та правилами ЄС. Європейский союз і ОЕСР проводять аудит Кіпру в області боротьби з відмиванням грошей. Крім того, за останні роки кіпрські заходи ПОД кілька піддалися міжнародній оцінці Комітету Ради Європи. Кіпр прагне боротися з фінансовими злочинами за допомогою цих заходів AML.

Кіпр більш ефективний у боротьбі з фінансовими злочинами завдяки своїм правилам ПОД.

• Запобігання відмиванню грошей
• Запобігання фінансуванню тероризму
• Запобігання корупції
• Запобігання хабарництву
• Запобігання ухилянню від сплати податків

Саме тому дуже важливо не просто перевести готівку на Кіпр, а завчасно підготувати документи, що посвідчують походження коштів, митну декларацію про перетин готівковими коштами кордону тощо.

Адвокат (юрист) по банкам у Кіпрі – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк у Кіпрі?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в польському банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг у Кіпрі?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в кіпрському банку?

Саме тому рекомендуємо нашим клієнтам бути обачними та звертатись за консультацією щодо фінмоніторингу в Кіпрі до юристів нашої компанії.