ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ПОЛЬЩІ

Станом на червень 2022 року в Польщі для українців та інших іноземців ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до 15 тис. євро на місяць.

Відкриття рахунку в Польщі

Відкрити рахунок у польському банку українці можуть за спрощеною процедурою, для цього достатньо лише закордонного паспорта. Деякі банківські установи просять ще номер PESEL.

Адвокат (юрист) по банкам в Польщі – це один з наших основних профілів роботи.

Крім того, якщо банк визнає деякі операції сумнівними, він може попросити клієнта надати додаткові документи, що підтверджують мету транзакції або джерело коштів.

Саме тому дуже важливо не просто перевести готівку у Польщу, а завчасно підготувати документи, що посвідчують походження коштів, митну декларацію про перетин готівковими коштами кордону тощо.

Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк в Польщі?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в польському банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в Польщі?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?

Згідно Закону про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, польські банки передають інформацію про транзакції своїх клієнтів на суму 15 000 евро і вище спеціальному органу — Генеральному інспектору фінансової інформації (аналог Державного комітету фінансового моніторингу в Україні).

Залишайте заявку у формі під цим текстом та отримайте вичерпну консультацію або якісний юридичний супровід від кваліфікованих профільних юристів.