ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЧЕХІЇ

Для ефективної діяльності будь-якої компанії необхідним є перевірка її фінансового стану, а також моніторинг фінансового стану компанії дозволить протистояти будь-яким фінансовим кризам, які виникають за різних причин.

Яка мета фінансового моніторингу?

• За допомогою фінансового моніторингу аналізується фінансова звітність компанії, аналіз порівняльних показників.
• Підтверджується законність доходів отриманих компанією за певний період, перевірка та складання звітних податкових документів
• А також проаналізувати фінансові, податкові ризики для компанії, перевірка контрагентів.
• Інформація збирається з публічних реєстрів та інших загальнодоступних реєстрів.

Адвокат (юрист) по банкам в Чехії – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк в Чехії?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в чеському банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в Чехії?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в чеському банку?

Фінансовий моніторинг забезпечує відкриту та закону діяльність компанії, дотримуючись всіх вимог закону у сфері податків, фінансів.