ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БОЛГАРІЇ

Болгарія є членом Європейського союзу, зобов’язана дотримуватися директиви про ПОД.  Болгарія, як і інші країни оновлює своє законодавство, щоб привести його у відповідність з директивами та правилами ЄС. Європейский союз і ОЕСР проводять аудит в області боротьби з відмиванням грошей. Крім того, за останні роки кіпрські заходи ПОД кілька піддалися міжнародній оцінці Комітету Ради Європи. Болгарія прагне боротися з фінансовими злочинами за допомогою цих заходів AML.

Адвокат (юрист) по банкам в Болгарії– це один з наших основних профілів роботи.

Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк в Болгарії?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в болгарському банку?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в Болгарії?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в болгарському банку?