Пошук активів в Україні

У сучасних реаліях України, де приховування активів стало поширеною практикою, ефективний пошук майна є критично важливим для захисту інтересів кредиторів, інвесторів та в судових процесах.

Наша компанія пропонує комплексний підхід до виявлення прихованих активів, використовуючи найсучасніші методи та технології.

Чому пошук активів в Україні є складним завданням?

1. Складні корпоративні структури та використання підставних осіб.
2. Недосконалість системи реєстрації майна та бізнесу.
3. Швидка зміна форм власності та реорганізація компаній.
4. Використання неформальних схем володіння майном.

Наші методи пошуку активів:

1. Аналіз відкритих джерел інформації:
   • Перевірка державних реєстрів (нерухомості, транспортних засобів, юридичних осіб).
   • Моніторинг публічних закупівель та тендерів.
   • Аналіз судових реєстрів та виконавчих проваджень.
2. Фінансовий аналіз:
   • Дослідження банківських транзакцій та грошових потоків.
   • Аналіз фінансової звітності та податкових декларацій.
   • Виявлення нетипових фінансових операцій.
3. Корпоративна розвідка:
   • Вивчення корпоративних зв’язків та структур власності.
   • Аналіз історії змін у складі засновників та керівництва компаній.
   • Виявлення афілійованих осіб та пов’язаних компаній.
4. Польові дослідження:
   • Фізична перевірка об’єктів нерухомості.
   • Інтерв’ю з колишніми співробітниками та партнерами.
   • Збір інформації від локальних джерел.
5. Використання технологій:
   • Застосування AI для аналізу великих обсягів даних.
   • Використання спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення прихованих зв’язків.
   • Моніторинг соціальних мереж та онлайн-активності.

Наш підхід до пошуку активів:

• Індивідуальна стратегія: Розробка унікального плану пошуку для кожного клієнта.
• Комплексний аналіз: Використання різноманітних методів для отримання повної картини.
• Легальність та етичність: Всі дії проводяться в рамках закону та етичних норм.
• Конфіденційність: Гарантія повної конфіденційності процесу та результатів пошуку.

Кейси з пошуку активів:

Кейс для бізнесу: Повернення боргу від неплатоспроможного контрагента

Ситуація: Велика торгова компанія не могла повернути борг у розмірі 20 млн грн від свого контрагента, який заявив про відсутність активів.

Виклик: Необхідність виявлення прихованих активів боржника для ініціювання процедури банкрутства та повернення коштів.

Наші дії:

• Проведено комплексний аналіз корпоративної структури боржника.
• Здійснено пошук неформальних активів через аналіз операційної діяльності.
• Проаналізовано історію транзакцій та виявлено підозрілі переведення коштів.
• Проведено польові дослідження для виявлення фактичного місцезнаходження активів.

Результат:

• Виявлено приховані активи на суму понад 30 млн грн, включаючи нерухомість та обладнання.
• Ідентифіковано схему виведення коштів через фіктивні контракти з пов’язаними компаніями.
• Клієнт отримав докази для суду та зміг ініціювати процедуру банкрутства, що призвело до повернення значної частини боргу.

Кейс для фізичної особи: Розподіл майна при розлученні

Ситуація: При розлученні заможного подружжя чоловік заявив про значне зменшення своїх активів та доходів.

Виклик: Необхідність виявлення реального майнового стану чоловіка для справедливого розподілу майна.

Наші дії:

• Проведено аналіз фінансових транзакцій за останні 5 років.
• Здійснено пошук неформальних активів та люксових товарів.
• Проаналізовано корпоративні зв’язки та виявлено приховані бізнес-інтереси.
• Проведено моніторинг соціальних мереж для виявлення невідповідностей у стилі життя.

Результат:

• Виявлено приховані активи на суму близько $5 млн, включаючи нерухомість за кордоном та дорогі автомобілі.
• Ідентифіковано офшорні рахунки з значними сумами.
• Клієнтка отримала докази для суду, що призвело до справедливого розподілу майна при розлученні.

Чому пошук активів від нашої компанії – це ваша перевага?

1. Висока ефективність виявлення прихованого майна.
2. Комплексний підхід з використанням різноманітних методів.
3. Легальність та етичність всіх процедур.
4. Швидкість та конфіденційність роботи.
5. Надання юридично значущих доказів для судових процесів.

Не дозволяйте приховувати від вас важливі активи. Зверніться до експертів для проведення професійного пошуку майна в Україні. Захистіть свої фінансові інтереси та забезпечте справедливість.