"Мы ценим наших клиентов и осознаем, что время – самый ценный ресурс, который мы помогаем им сохранить."
Головний спеціаліст практики міжнародного корпоративного права, фінтеху та правового супроводу бізнесу в країнах ЄС та Азії.
Комплексна перевірка контрагентів в Україні
У сучасному бізнес-середовищі України та на міжнародних ринках комплексна перевірка контрагентів стала не просто рекомендацією, а необхідністю.
Наш 15-річний досвід у сфері Due Diligence дозволяє нам забезпечити всебічний захист вашого бізнесу від прихованих загроз.
Ключові переваги ретельної перевірки:
- 🛡️ Мінімізація фінансових ризиків
- 🏆 Захист ділової репутації
- ⚖️ Відповідність регуляторним вимогам
- 🕵️ Запобігання шахрайству та відмиванню коштів
- 📈 Оптимізація стратегічних рішень
Комплексний підхід до перевірки контрагентів
Базова перевірка
- Аналіз реєстраційних даних
- Перевірка фінансової звітності
- Вивчення податкового статусу
- Аналіз судових справ
Розширена перевірка (Enhanced Due Diligence)
- Глибокий фінансовий аналіз (5-7 років)
- Дослідження корпоративної структури та бенефіціарів
- Перевірка на санкції та зв’язки з PEPs
- Оцінка репутації та медіа-профілю
Міжнародна перевірка
- Аналіз транскордонних корпоративних зв’язків
- Перевірка відповідності міжнародним стандартам
- Оцінка геополітичних та санкційних ризиків
Ключові етапи процесу перевірки
- Збір даних з українських та міжнародних джерел
- Аналіз інформації за допомогою AI та Big Data
- Виявлення прихованих зв’язків та ризиків
- Оцінка ризиків з урахуванням специфіки ринку
- Підготовка детального звіту з рекомендаціями
Особливості перевірки контрагентів в Україні
Складність корпоративних структур
- Виявлення реальних бенефіціарів
- Аналіз офшорних зв’язків
- Оцінка ризиків непрозорості власності
Корупційні ризики
- Перевірка зв’язків з політичними діячами
- Аналіз участі в державних тендерах
- Оцінка політичних впливів на бізнес
Регуляторні виклики
- Моніторинг змін у законодавстві
- Оцінка відповідності новим вимогам
- Прогнозування регуляторних ризиків
Геополітичні фактори
- Аналіз впливу міжнародних конфліктів
- Оцінка санкційних ризиків
- Перевірка зв’язків з окупованими територіями
Інноваційні технології в перевірці контрагентів
- AI та машинне навчання: для обробки великих обсягів даних
- Блокчейн-аналітика: для відстеження складних фінансових операцій
- Автоматизований моніторинг: для постійного оновлення інформації
Кейси з нашої практики
Кейс 1: Виявлення прихованих ризиків міжнародної фінтех-компанії
Ситуація: Український банк планував партнерство з британською фінтех-компанією для розширення онлайн-банкінгу.
Наші дії:
- Провели глибокий аналіз корпоративної структури
- Дослідили історію регуляторних порушень пов’язаних компаній
- Перевірили зв’язки з політично значущими особами (PEPs)
- Оцінили відповідність AML/CFT вимогам
Результат:
- Виявлено високі ризики, пов’язані з непрозорою структурою та регуляторними порушеннями
- Рекомендовано утриматися від партнерства
- Клієнт уникнув потенційних санкцій та репутаційних втрат
Економічний ефект: Попереджено потенційні фінансові втрати та штрафи на суму понад $10 млн.
Кейс 2: Захист інвестицій американської компанії в український ІТ-сектор
Ситуація: Американська технологічна корпорація планувала інвестувати $50 млн у український ІТ-стартап.
Наші дії:
- Провели комплексний аналіз корпоративної структури та бенефіціарів
- Здійснили аудит патентів та ліцензій
- Перевірили історію фінансування та зв’язки з PEPs
- Оцінили відповідність GDPR та локальним законам про захист даних
- Проаналізували санкційні та геополітичні ризики
Результат:
- Виявлено незадекларованого бенефіціара з потенційними конфліктами інтересів
- Знайдено прогалини в захисті інтелектуальної власності
- Ідентифіковано невідповідність деяких практик вимогам GDPR
Економічний ефект:
- Інвестор переглянув структуру угоди, включивши додаткові гарантії
- Знижено ціну інвестиції на $10 млн з урахуванням виявлених ризиків
- Розроблено план мінімізації ризиків та приведення практик у відповідність до міжнародних стандартів
Кейс 3: Мінімізація ризиків при виході на міжнародний ринок
Ситуація: Український агрохолдинг планував вихід на ринок ЄС через придбання польської дистриб’юторської мережі.
Наші дії:
- Провели Due Diligence польської компанії та її ключових партнерів
- Проаналізували відповідність продукції стандартам ЄС
- Оцінили ризики, пов’язані з квотами та митними обмеженнями
- Дослідили репутацію компанії на європейському ринку
Результат:
- Виявлено проблеми з сертифікацією 30% продукції для ринку ЄС
- Знайдено приховані боргові зобов’язання на суму €5 млн
- Ідентифіковано ризики, пов’язані зі змінами в аграрній політиці ЄС
Економічний ефект:
- Клієнт оптимізував стратегію виходу на ринок
- Знижено ціну придбання на 20%
- Розроблено план адаптації до вимог ЄС для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності
Наша унікальна експертиза
- 15+ років досвіду на українському та міжнародних ринках
- Глибоке розуміння локальних та глобальних бізнес-практик
- Міждисциплінарна команда експертів (фінансисти, юристи, IT-спеціалісти, аналітики)
- Постійне вдосконалення методології відповідно до нових викликів
- Індивідуальний підхід та конфіденційність для кожного клієнта
- Спеціалізація на міжнародних інвестиціях в український ринок
Висновок: Інвестуйте в безпеку свого бізнесу в Україні
В умовах глобальної економічної невизначеності та унікальних викликів українського ринку, професійна перевірка контрагентів стає критичним фактором успіху для міжнародних інвесторів. Наша команда експертів готова стати вашим надійним партнером у виявленні та мінімізації ризиків при інвестуванні в Україну.
Не ризикуйте своїми інвестиціями та репутацією. Зверніться до експертів для проведення комплексної перевірки українських партнерів та активів. Захистіть свої інвестиції, інтелектуальну власність та бізнес-інтереси.
Інвестиції в якісну перевірку контрагентів сьогодні – це ваш захист від непередбачуваних ризиків завтра та ключ до успішної міжнародної експансії.
Часті запитання
- Як довго триває комплексна перевірка українського контрагента для іноземного інвестора? Базова перевірка займає 5-7 робочих днів, розширена – 14-21 день залежно від складності.
- Чи враховуєте ви специфічні ризики для іноземних інвесторів в Україні? Так, наша методологія спеціально адаптована для виявлення та оцінки ризиків, характерних для іноземних інвестицій в Україну.
- Які документи потрібні для початку перевірки українського партнера? Базова інформація про компанію (назва, код ЄДРПОУ) та опис планованої інвестиції чи співпраці.
- Чи надаєте ви послуги з постійного моніторингу після здійснення інвестиції? Так, ми пропонуємо послуги постійного моніторингу для забезпечення безпеки ваших інвестицій.
- Як ви забезпечуєте конфіденційність при роботі з міжнародними клієнтами? Ми використовуємо передові технології шифрування даних та суворі протоколи конфіденційності.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Чи плануєте ви значну інвестицію або стратегічне партнерство в Україні протягом наступних 6 місяців?
2 питання
Чи стикалися ви з неочікуваними репутаційними ризиками або проблемами з контрагентами після укладання важливих бізнес-угод?
3 питання
Чи зацікавлені ви в отриманні детальної оцінки прихованих зв'язків та потенційних конфліктів інтересів вашого майбутнього партнера?
Головний спеціаліст практики міжнародного корпоративного права, фінтеху та правового супроводу бізнесу в країнах ЄС та Азії.
ТОП юристи, що займаються такими справами в Україні
Як замовити послугу? Як ми працюємо?
Залиште заявку на сайті у вибраній послузі і наші юристи зателефонують вам для надання детальної консультації і вирішення вашого питання.
- Заявка
- Дзвінок юриста
і визначення задач - Договір і оплата
- Консультація,
аналіз справи, робота спеціаліста
Яка ціна на консультацію та супровід адвоката?
Ціни на послуги з категорії "Корпоративне право":
Найменування послуги | Ціна, грн | Терміни |
---|---|---|
Реєстрація ТОВ | від 8000 грн | від 2 днів |
Ліквідація ТОВ | від 30000 грн | від 3 днів |
Перереєстрація юридичної особи | від 5000 грн | від 2 днів |
Допомога при відкритті ФОП | від 5000 грн | від 3 днів |
Розробка статуту компанії (ТОВ) в Україні | від 10000 грн | від 2 днів |
Зміна директора ТОВ | від 4000 грн | від 2 днів |
СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ | від 5000 у.о. | від 6 місяців |
ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ | від 10000 у.о. | від 6 місяців |
ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОМБАРД В УКРАЇНІ | від 5000 у.о. | від 3 місяців |
Реєстрація фінансової компанії | від 3000 у.о. | від 6 місяців |
Вам також може знадобитися:
Корпоративне право
Купівля корпоративних прав резидентом у нерезидента
ДетальнішеКорпоративне право
Зміна засновників ТОВ
ДетальнішеКорпоративне право
Ліквідація компанії в Україні через продаж корпоративних прав
ДетальнішеКорпоративне право
Зміна директора акціонерного товариства
ДетальнішеКорпоративне право
Ліквідація ТОВ
ДетальнішеКорпоративне право
Відкриття корпоративних рахунків в Україні для нерезидентів
ДетальнішеКорпоративне право
Ліцензія на зали гральних автоматів
ДетальнішеКорпоративне право
Ліцензія на гральне обладнання
ДетальнішеКорпоративне право
Ліцензія на виробництво сонячної електроенергії
ДетальнішеКорпоративне право
Допомога в отриманні ліцензії
ДетальнішеКорпоративне право
Ліцензія на дошкільний заклад в Україні
ДетальнішеКорпоративне право
Розробка статуту компанії (ТОВ) в Україні
ДетальнішеСтатті по темі:
передзвонимо
протягом дня