Закриття колл-центрів в Україні. Як захиститися від перевірок та обшуків?

5 червня 2023 року Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Постанову Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, яка здійснюється з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Що ж це за комісія і для чого вона створена?

Як пояснили в Верховній Раді, останніми роками в Україні активно набуває масовості та професійності незаконна, а в деяких випадках і злочинна діяльність у сфері послуг, таких як: FOREX, «Сбербанк», казино, арбітраж трафіку, юридичні компанії, продаж БАДів та розповсюдження порнографічного контенту (OnlyFans, шлюбні агенства) тощо.

В період з 2021 по 2023 роки, як повідомили в Департаменті Кіберполіції, було зареєстровано більше 7 000 звернень громадян з приводу шахрайства колл-центрів, і це тільки на території України.

Як заявляють, Тимчасова слідча комісія покликана на виявлення і протидію, перевіркам і переслідуванню таких колл-центрів. Як на мене, основними функціями є врегулювання та систематизування роботи цього бізнесу. Адже всі прекрасно розуміють, від правоохоронців до депутатів Верховної Ради України, що це вид діяльності, який приносить мільйонні статки своїм власникам і, як правило, ніяким чином не декларуються, ба більше ще і легалізуються, навіть без сплати відповідних податків. Власники такого бізнесу є кастою громадян, на яких чиниться тиск і присутня корупційна складова.

Отже, як саме ця Тимчасова слідча комісія буде діяти та якими методами, а найголовніше, як буде відрізняти до кого приходитимуть «у гості», а до кого ні -  питання досі відкрите. Тож, порада всім без виключення починати готуватися до такої перевірки вже сьогодні, щоб не було пізно завтра. Звичайно, ніхто вам не допоможе у цьому так, як це зроблять профільні юристи з кримінального та корпоративного права.

Що треба мати насамперед для «безболісного» проходження можливої перевірки/обшуку:

• Зареєстровані належним чином юридичні особи (ТОВ), фізичні особи-підприємці (ФОП);
• Робота працівників має бути офіційно закріплена та, в разі необхідності, підтверджена договором (трудовим договором, цивільно-правовим договором, договором про надання послуг з ФОП);
• Первинна документація, у вигляді договорів з контрагентами, актами приймання-передачі, наданих послуг, тощо;
• Кожен співробітник має бути проінструктований щодо його дій, прав та обов’язків під час проведення в офісі обшуку правоохоронними органами;
• Бажана система безпеки/охорони Вашого офісного приміщення;
• ОБОВ’ЯЗКОВО договір з висококваліфікованим адвокатом, який приїде як Ваш представник при першій необхідності;
• бухгалтер, який правильно буде вести кадровий та фінансовий облік товариства та вчасно подавати всю необхідну звітність до уповноважених органів.

Це найважливіші складові проходження обшуку вашого офісу.

Ми, як юридична компанія «Приходько та Партнери», швидко та якісно проаналізуємо Вашу юридичну та фінансову структуру бізнесу, виправимо недоліки та дамо поради щодо необхідних кроків для безпеки та подальшого розвитку Вашого бізнесу. Тож чекаємо Вас на консультації.