Фото: Шахрайство з криптовалютою

«Наше завдання – захист Ваших прав та інтересів. Ми не розказуємо «казок» - клієнт повинен бути відвертим та усвідомлювати об’єктивну реальність ситуації.»

Ковальов Артем Вадимович

Керівник практики кримінального права

Керівник практики проблемної заборгованості, адвокат з кримінальних справ

Зв'язатися зараз

Шахрайство з криптовалютою

Час прочитання: 3 хв.

Криптовалюта стала важливою частиною сучасної фінансової системи, пропонуючи нові можливості для інвестування та трансакцій. Однак, як і будь-яка інновація, вона привернула увагу не лише законних користувачів, але й шахраїв. З кожним роком випадки шахрайства з криптовалютою стають все більш витонченими, а їх кількість зростає. Якщо ви стали жертвою шахрайства, не зволікайте і звертайтеся за допомогою до компанії "Приходько та партнери". Наші досвідчені юристи нададуть всебічну правову підтримку, допоможуть відновити справедливість та захистити ваші інтереси.

Поширені схеми шахрайства з криптовалютою

  1. Шахрайські мобільні застосунки

Один із методів шахрайства — поширення фальшивих додатків. Часто їх важко відрізнити від справжніх, адже вони маскуються під популярні програми. На перший погляд, додаток може виглядати цілком справним, але він створений для порушення безпеки та крадіжки криптовалюти. Відомі випадки, коли користувачі завантажували шкідливі програми, замасковані під відомі бренди. Перевірка автентичності додатків допоможе уникнути таких загроз.

  1. Pump&Dump

На першому етапі "Pump" шахраї в Telegram та інших платформах поширюють "ексклюзивну" інформацію про швидке зростання вартості певної монети, часто залучаючи блогерів для створення ілюзії підвищення її ціни. Вони також інвестують в криптовалюту, щоб підняти її вартість. Багато людей вірять цій інформації і починають купувати монету, що дійсно підвищує її ціну.

На етапі "Dump" шахраї раптово продають всі свої монети, що призводить до різкого падіння ціни, часто нижче рівня початкової масової покупки. Багато жертв знають про ризик схеми Pump&Dump, але сподіваються встигнути продати свої монети вчасно, що рідко вдається, адже шахраї ніколи не попереджають заздалегідь.

  1. Фішинг

Фішинг полягає в тому, що шахраї, видаючи себе за інші особи чи компанії, намагаються отримати особисті дані жертв через електронну пошту, телефонні дзвінки, фальшиві сайти або повідомлення в месенджерах. Це особливо поширене у сфері криптовалют. Наприклад, шахраї можуть надіслати вам електронний лист про проблеми з вашим акаунтом на криптовалютній біржі, спонукаючи вас перейти за посиланням для їх вирішення.

  1. «Брокерські» послуги

Ще одним поширеним видом шахрайства є схема, де зловмисник видає себе за зареєстрованого брокера. Фальшивий брокер використовує дані справжнього брокера, щоб переконати інвесторів переказати кошти на його рахунки. Поки жертви розуміють, що їх обдурили, шахрай вже зникає. Реальний брокер навіть не підозрює, що його ім'я використовується для шахрайства.

  1. Обіцянка «легких» грошей

Цей вид шахрайства базується на бажанні жертви швидко заробити без вкладень. Зловмисник може запропонувати вкласти гроші у високоприбутковий хедж-фонд або нову платформу, а потім зникає з грошима.

Інший метод — стратегія rug-pull, де фальшивий проєкт закривається одразу після отримання коштів від інвесторів.

Що робити, щоб уникнути шахрайства?

Щоб уникнути криптошахрайства, важливо дотримуватися кількох основних правил:

  • Ретельно дослідіть криптовалютний ринок, розумійте його особливості та ризики. Не інвестуйте гроші, які не готові втратити.
  • Перевіряйте достовірність джерел та інформацію про проекти чи брокерів, перш ніж вкладати гроші.
  • Будьте пильними щодо обіцянок великих прибутків без ризику або з мінімальними вкладеннями.
  • Перевіряйте рейтинги, відгуки користувачів та інші джерела інформації перед тим, як довіряти свої кошти.
  • Ніколи не розголошуйте свої особисті дані або конфіденційну інформацію невідомим особам чи на ненадійних сайтах.
  • Не відповідайте на дзвінки або листи з невідомих номерів чи адрес електронної пошти.
  • Не зв'язуйте криптоброкерські облікові записи з традиційними банківськими рахунками, щоб уникнути порушень безпеки.
  • Негайно блокуйте підозрілі транзакції. Обирайте послуги відомих компаній для максимального захисту особистої інформації.

Приходько та партнери

Допомога кримінального адвоката у випадку криптошахрайства

У справі криптошахрайства кримінальний адвокат компанії «Приходько та партнери» може забезпечити правову підтримку, представляти інтереси перед судом, допомагати зі збором доказів та захищати від неправомірних звинувачень. Якісний вибір досвідченого адвоката з розумінням криптовалютного законодавства та кібербезпеки може допомогти забезпечити найкращий захист прав інвесторів у таких справах.

Розрахувати вартість допомоги:

1 питання

Вашою справою займалися інші юристи?

Так
Ні

2 питання

Ви знаходитесь в Києві чи Київській області?

Так
Ні

3 питання

Юридична допомога Вам потрібна терміново?

Так
Ні

Керівник практики кримінального права

Керівник практики проблемної заборгованості, адвокат з кримінальних справ

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5.0

Кількість оцінок:

13

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація