Шахрайство на біржі криптовалют

В останні роки до питання криптовалюти привернено достатньо багато уваги. Часто в новинах з’являється інформація щодо неймовірних злетів таких монет, як Bitcoin. Для багатьох людей крипта – інструмент для швидкого заробітку. Як відомо, в тих сферах, де є можливість заробити, обов’язково з’являються шахраї. В цій статті ми розглянемо питання шахрайства на біржі криптовалют. 

Якщо Ви стали жертвою шахрайських дій з криптовалютою, перше, що Ви маєте зробити, заручитись професійною юридичною допомогою. В цьому Вам допоможуть адвокати з криптовалюти. 

Криптовалюта: найпопулярніші біржі

Взаємодія з криптовалютою завжди супроводжується ризиками. В цій сфері представлені найрізноманітніші схеми обману. На жаль, на сьогодні в Україні відсутній дієвий алгоритм боротьби з подібними злочинами. 

Для шахраїв особливо привабливим являється цифровий характер криптовалют. Серед найбільш поширених схем шахрайства: 

• Використання фальшивих інвестиційних фондів.
• Підпільних обмінників та ін. 

Шахраї в сфері криптовалюти можуть пропонувати різноманітні підозрілі продукти або послуги. Якщо Ви стали жертвою шахрайських дій, варто заручитись підтримкою адвоката. 

Для початку пропонуємо розглянути найбільш відомі біржі криптовалюти: 

• Binance

Це одна з найпопулярніших та ліквідних світових бірж. Доступні можливості: купівля-продаж криптовалюти, фан-токени, опціони та ін. 

• WhiteBIT

В основі торгівлі цифровими активами – повна легалізація цієї діяльності. Біржа дозволяє надійно зберігати активи: більш ніж 96% активів зберігаються в так званих «холодних» гаманцях. 

• OKX

Криптобіржа підтримує понад 400 торгових пар. Поповнити рахунок можна за рахунок будь-якої фіатної валюти. Подібні умови можуть запропонувати далеко не всі криптопроєкти. 

Особливості функціонування криптовалюти в Україні регламентується чинним законодавством, а саме Законом України «Про віртуальні активи» та рядом законопроєктів. 

Шахрайські схеми з криптовалютою 

Найбільш поширеними шахрайськими схемами з криптовалютою являються:

• Фейковий саппорт сервісу

Це найпростіший спосіб реалізації шахрайських дій. Достатньо зробити обліковий запис користувача в будь-якому месенджері. Цей обліковий запис дублює обліковий запис адміністратора групи. 

Шахрайські дії здійснюються через різноманітні «активізації» та «верифікації». 

Після отримання приватного ключа або seed-фрази шахраї з легкістю виводять кошти з гаманця. 

• Віруси, небезпечні програми 

В основі шахрайських дій – скрипт. Він знаходиться на ПК та інших гаджетах до введення користувачем адреси електронного гаманця. У цей момент відбувається запуск алгоритму, який «привласнює» адресу електронної пошти. Крадіжка крипти може виявитись не одразу, а після того, як транзакція вже потрапила в мережу. 

• Крипопил 

Приптопил – невеликі частки криптовалюти (gwei, сатоші та ін.). Зловмисники переказують їх на адреси так званих «активних гаманців». Блокчейни таких приватних криптовалют, як Біткоїн, Ефір та ін. повністю відкриті. Це дозволяє відстежувати всі пересування монет. Таким чином, зловмисники отримують доступ до активів. Після встановлення  користувачів у хід йдуть відверте вимагання, шахрайство чи брутфорс.

• Криптоджекінг

Шахрайські дії реалізуються як непомітна інтеграція в операційну систему іншого користувача або у вигляді коду, який вбудовується в сайт. 

Супровід адвоката з криптовалюти

Серед адвокатів нашого юридичного бюро Приходько та Партнери є фахівці, які спеціалізуються на питаннях криптовалюти та цифрових активів. Це нова та динамічна область права, яка охоплює широкий спектр найрізноманітніших питань. 

Наші адвокати надають весь спектр послуг з питань криптовалюти: 

• Криптоконсалтинг.

Це комплексний супровід криптобізнесу: отримання ліцензій, залучення інвестицій, структурування. 

• Захист інтересів клієнтів у кримінальних справах, пов’язаних із майнінгом та криптою.
• Представництво.

Ми спеціалізуємось на різних категоріях справ, пов’язаних з криптовалютою: відстеження та блокування активів, комунікація з різноманітними майданчиками (Binance, Kuna та ін.). 

• Супровід клієнта в суді.

Таким чином, шахрайські дії з криптовалютою – реальна загроза. Вона вимагає серйозної уваги та комплексних заходів для захисту власників крипти. Наші професійні адвокати допоможуть забезпечити повний захист Ваших активів. 

В цій сфері ми являємося справжніми експертами. Наші адвокати мають необхідні знання та практичні навички для реалізації навіть найскладніших завдань. Кожен клієнт для нас – унікальний. Ми забезпечуємо індивідуальний підхід до вирішення конкретних потреб.

У Вас ще залишились запитання? Чекаємо на попередній консультації! Для розрахунку вартості послуг адвоката з криптовалюти заповніть форму нижче.