Международный поиск активов

В глобализирующемся мире, где активы могут быть легко перемещены через границы, международный поиск имущества становится все более актуальным.

Компания «Приходько и Партнеры» предлагает комплексные решения по выявлению и отслеживанию активов в различных юрисдикциях, используя передовые технологии и глобальную сеть экспертов.

Почему международный поиск активов является сложной задачей?

1. Разнообразие правовых систем и регуляторных требований.
2. Сложность доступа к информации в иностранных юрисдикциях.
3. Использование оффшорных структур и трастов для сокрытия собственности.
4. Языковые и культурные барьеры.
5. Скорость перемещения денежных средств между странами.

Наши стратегии международного поиска активов:

1. Глобальная сеть партнеров:
   • Сотрудничество с локальными экспертами в ключевых юрисдикциях.
   • Доступ к местным базам данных и реестрам.
   • Использование локальных знаний и связей.
2. Анализ международных финансовых потоков:
   • Отслеживание трансграничных банковских переводов.
   • Анализ оффшорных счетов и структур.
   • Выявление подозрительных финансовых операций.
3. Корпоративная разведка на международном уровне:
   • Исследование глобальных корпоративных связей.
   • Анализ интернациональных холдинговых структур.
   • Выявление бенефициарных владельцев в разных юрисдикциях.
4. Использование технологий Big Data и AI:
   • Обработка больших размеров интернациональных данных.
   • Выявление скрытых связей и шаблонов.
   • Прогнозирование возможных местоположений активов.
5. Международный мониторинг недвижимости и люксовых товаров:
   • Поиск недвижимости в популярных инвестициях странах.
   • Отслеживание покупки дорогих автомобилей, яхт, самолетов.
   • Анализ аукционных продаж предметов искусства и антиквариата.

Наш подход к международному поиску активов:

• Комплексная стратегия: Разработка индивидуального плана поиска с учетом специфики каждого дела.
• Мультиярисдикционный подход: Одновременное проведение поиска в разных странах.
• Легальность и этичность: Соблюдение международных правовых норм и этических стандартов
• Конфиденциальность: Обеспечение полной безопасности и конфиденциальности информации клиента.

Кейсы международного поиска активов:

Кейс для бизнеса: Возврат выведенных активов международной корпорации

Ситуация: Большая украинская корпорация обнаружила факт вывода активов на сумму $50 млн бывшим топ-менеджментом.

Вызов: Необходимость отслеживания и возврата активов, распыленных по разным странам.

Наши действия:

• Проведен комплексный анализ международных банковских транзакций.
• Проведен поиск недвижимости и других активов в ключевых юрисдикциях (США, ЕС, ОАЭ).
• Проанализированы оффшорные структуры и трасты.
• Привлечены локальные эксперты для проведения расследований на местах.

Результат:

• Выявлены активы на общую сумму $35 млн, включая недвижимость в Лондоне и Дубае.
• Идентифицирована сложная сеть оффшорных компаний, использованная для сокрытия средств.
• Даны юридически значимые доказательства для международных судебных процессов.
• Клиент смог вернуть значительную часть выведенных активов и привлечь виновных к ответственности.

Кейс для физического лица: Поиск активов при международном разводе

Ситуация: Жена состоятельного бизнесмена инициировала развод, подозревая утаивание значительных активов за рубежом.

Вызов: Необходимость выявления и оценки реальных активов мужчины в разных странах для справедливого распределения имущества.

Наши действия:

• Проведен анализ международных путешествий и расходов.
• Осуществлен поиск недвижимости и бизнес-интересов в странах, часто посещаемых мужчиной.
• Проанализированы оффшорные структуры и инвестиционные портфели.
• Проведен мониторинг социальных сетей и люксового образа жизни.

Результат:

• Выявлены скрытые активы на сумму около 20 млн евро, включая виллы в Испании и Франции, яхту на Кипре.
• Идентифицированы инвестиционные счета в Швейцарии и Сингапуре.
• Клиентка получила полную картину финансового положения мужчины, что позволило достичь справедливого соглашения о разделе имущества.

Почему международный поиск активов от нашей компании – это ваше преимущество?

1. Глобальный охват по локальной экспертизе.
2. Использование передовых технологий и методов расследования.
3. Высокая эффективность обнаружения скрытых активов за границей.
4. Предоставление юридически важных доказательств для международных судебных процессов.
5. Комплексный подход к решению сложных трансграничных дел.

Не позволяйте границам скрывать важные для вас активы.

Обратитесь к экспертам для профессионального международного поиска имущества. Защитите свои интересы на глобальном уровне.